证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月18日

  (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区同乐路189号

  (三)出席2015年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长李仲秋先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席8人，董事洪任初因外出未参加本次股东大会；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席会议；公司总经理和其他高级管理人员列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2015年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：公司2015年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于公司2016年度为子公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于补选陈放为公司第八届董事会董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、会议听取了《公司独立董事2015年度述职报告》

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议特别决议议案为：议案10《关于修订<监事会议事规则>的议案》，该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：江子扬 王珍

  2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  上海强生控股股份有限公司

  2016年5月19日