证券时报多媒体数字报

  证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-064

  债券代码：112301 债券简称：15中武债

  中国武夷实业股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开的情况

  1.召开时间：现场股东大会召开时间为2016年5月18日下午2：30；网络投票时间：2016年5月17日—2016年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年5月17日下午15：00至2016年5月18日下午15：00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室

  3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

  4.召集人：公司第五届董事会

  5.主持人：董事长丘亮新先生主持本次股东大会。

  6.本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。

  二、会议的出席情况

  1.股东（代理人）6人、代表股份266,559,406股、占公司有表决权股份总数53.3334%。

  1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份266,543,236股，占公司有表决权股份总数的比例为53.3302%。

  2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共2人，代表股份16,170股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0032%。

  2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下决议：

  1、2015年度报告

  表决情况：同意266,543,406股，占出席会议所有股东所持表决权99.9940%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0060%；无弃权票。

  2、2015年度董事会工作报告

  表决情况：同意266,543,406股，占出席会议所有股东所持表决权99.9940%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0060%；无弃权票。

  3、2015年度监事会工作报告

  表决情况：同意266,543,406股，占出席会议所有股东所持表决权99.9940%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0060%；无弃权票。

  4、2015年度财务决算和2016年财务预算报告

  表决情况：同意266,543,406股，占出席会议所有股东所持表决权99.9940%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0060%；无弃权票。

  5、2015年度利润分配预案

  表决情况：同意266,543,406股，占出席会议所有股东所持表决权99.9940%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0060%；无弃权票。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意170股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.0513%；反对16,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.9487%；无弃权票。

  6、关于修订公司章程的议案

  表决情况：同意266,543,406股，占出席会议所有股东所持表决权99.9940%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0060%；无弃权票。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意170股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.0513%；反对16,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.9487%；无弃权票。

  本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上。

  7、关于2016年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案

  表决情况：同意104,543,616股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.9847%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0153%；无弃权票。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意170股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.0513%；反对16,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.9487%；无弃权票。

  本议案为关联交易事项，关联股东福建建工集团总公司回避表决。

  8、关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计中介机构及其报酬的议案

  表决情况：同意266,543,406股，占出席会议所有股东所持表决权99.9940%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0060%；无弃权票。

  四、律师出具的法律意见

  福建至理律师事务所王新颖律师和郝卿律师为本次股东大会现场见证，并出具法律意见如下：

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的中国武夷2015年度股东大会决议

  2．法律意见书及其签章页

  特此公告

  中国武夷实业股份有限公司董事会

  2016年5月18日

  证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-066

  债券代码：112301 债券简称：15中武债

  中国武夷实业股份有限公司

  关于注销募集资金专户的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]57号文核准，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或者“公司”）以截至2015年9月30日的总股本 389,452,440股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售股份。实际配售110,345,630股，配股价格为9.96元/股。募集资金总额为1,099,042,474.80元，扣除各项发行费用，募集资金净额为1,074,561,184.65元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行审验，并于2016年2月14日出具闽华兴所（2016）验字D-003 号《验资报告》进行了验证确认。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2016年2月5日分别与中国银行股份有限公司福州市晋安支行、平安银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行签订了《专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  三、募集资金使用情况

  公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《专户存储三方监管协议》等规定使用募集资金。截止本公告日，上述募集资金专项账户内的募集资金已按募集资金用途全部使用完毕，募集资金专户将不再使用。公司已将各募集资金专户中的利息结余总计168,063.03元转入公司其他账户。

  四、募集资金专户注销情况

  为方便账户管理及募集资金的管理与使用，截至目前，公司已将上述余额全部转入公司其他账户。该募集资金专用账户将不再使用，依据《专户存储三方监管协议》，公司已办理完毕在中国银行股份有限公司福州市晋安支行（账号为422171431704）、平安银行股份有限公司福州分行（账号为11014975783009）和上海浦东发展银行股份有限公司福州分行（账号为43010155000001200）专户的注销手续。公司和兴业证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司福州市晋安支行、平安银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行签订的《专户存储三方监管协议》相应终止。

  特此公告

  中国武夷实业股份有限公司董事会

  2016年5月18日