证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  １．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  ２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、重要提示

  在本次议案召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开情况

  １、会议通知情况：公司董事会于 ２０１６年４月２６日和２０１６年５月１７日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布《关于召开２０１５年度股东大会的通知》（公告２０１６－０１５）和《关于召开２０１５年度股东大会的提示性公告》（公告２０１６－０１７）。

  ２、召开时间：

  （１）现场会议时间：２０１６年５ 月１８ 日１４：３０。

  （２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年５月１８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１６年５ 月１７日下午１５：００至２０１６年５月 １８日下午１５：００期间的任意时间。

  ３、现场召开地点：太原市西矿街３１８号西山大厦九层会议室

  ４、召开方式：现场投票和网络投票相结合

  ５、召 集 人：公司董事会

  ６、主 持 人：董事长王玉宝先生

  本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  １、股东大会总体情况：

  参加股东大会的股东（代理人）共２０人，代表股份１，７５１，０９５，３１６股，占上市公司有表决权总股份的５５．５６９２％，其中：（１）出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）１３人，代表股份１，７５０，９４１，２８６股，占公司总股份的５５．５６４３％；（２）通过网络投票的股东７人，代表股份１５４，０３０股，占公司总股份的 ０．００４９％。

  ２、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东１９人，代表股份３６，８８０，２０８ 股，占上市公司总股份的１．１７０４％，其中：通过现场投票的股东１２人，代表股份３６，７２６，１７８ 股，占上市公司总股份的１．１６５５％；通过网络投票的股东７人，代表股份１５４，０３０股，占上市公司总股份的 ０．００４９％。

  公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

  （一）审议通过２０１５年度董事会工作报告

  表决结果：同意１，７５０，９７４，７１６股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９３１％；反对１０４，６００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００６０％；弃权１６０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００９％。

  其中，出席本次会议持有公司５％以下股份的股东表决情况为：同意３６，７５９，６０８ 股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６７３０％；反对１０４，６００股，占出席会议中小股东所持股份的０．２８３６％；弃权１６，０００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０４３４％。

  （二）审议通过 ２０１５年度监事会工作报告

  表决结果：同意１，７５０，９７４，７１６股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９３１％；反对１０４，６００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００６０％；弃权１６０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００９％。

  其中，出席本次会议持有公司５％以下股份的股东表决情况为：同意３６，７５９，６０８ 股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６７３０％；反对１０４，６００股，占出席会议中小股东所持股份的０．２８３６％；弃权１６，０００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０４３４％。

  （三）审议通过２０１５年度报告及摘要

  表决结果：同意１，７５０，９７４，７１６股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９３１％；反对１０４，６００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００６０％；弃权１６０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００９％。

  其中，出席本次会议持有公司５％以下股份的股东表决情况为：同意３６，７５９，６０８ 股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６７３０％；反对１０４，６００股，占出席会议中小股东所持股份的０．２８３６％；弃权１６，０００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０４３４％。

  （四）审议通过２０１５年度财务决算报告

  表决结果：同意１，７５０，９７４，７１６股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９３１％；反对１０４，６００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００６０％；弃权１６０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００９％。

  其中，出席本次会议持有公司５％以下股份的股东表决情况为：同意３６，７５９，６０８ 股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６７３０％；反对１０４，６００股，占出席会议中小股东所持股份的０．２８３６％；弃权１６，０００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０４３４％。

  （五）审议通过２０１５年度利润分配预案

  表决结果：同意１，７５０，９７４，７１６股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９３１％；反对１２０，６００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００６９％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  其中，出席本次会议持有公司５％以下股份的股东表决情况为：同意３６，７５９，６０８ 股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６７３０％；反对１２０，６００股，占出席会议中小股东所持股份的０．３２７０％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  （六）审议通过公司２０１５年度日常关联交易预算执行情况的议案

  表决结果：同意３０，００４，５４８股，占出席会议所有股东所持股份的９９．５９９７％；反对１０４，６００股，占出席会议所有股东所持股份的０．３４７２％；弃权１６，０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０５３１％。

  其中，出席本次会议持有公司５％以下股份的股东表决情况为：同意３０，００４，５４８股，占出席会议中小股东所持股份的９９．５９９７％；反对１０４，６００股，占出席会议中小股东所持股份的０．３４７２％；弃权１６，０００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０５３１％。

  本议案为关联交易，关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山煤电建筑工程集团有限公司共持股１，７２０，９７０，１６８股回避表决。

  （七）审议通过公司２０１６年度日常关联交易预算情况的议案

  表决结果：同意３０，００４，５４８股，占出席会议所有股东所持股份的９９．５９９７％；反对１０４，６００股，占出席会议所有股东所持股份的０．３４７２％；弃权１６，０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０５３１％。

  其中，出席本次会议持有公司５％以下股份的股东表决情况为：同意３０，００４，５４８股，占出席会议中小股东所持股份的９９．５９９７％；反对１０４，６００股，占出席会议中小股东所持股份的０．３４７２％；弃权１６，０００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０５３１％。

  本议案为关联交易，关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山煤电建筑工程集团有限公司共持股１，７２０，９７０，１６８股回避表决。

  （八）听取２０１５年度独立董事述职报告

  表决结果：同意１，７５０，９７４，７１６股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９３１％；反对１０４，６００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００６０％；弃权１６０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００９％。

  其中，出席本次会议持有公司５％以下股份的股东表决情况为：同意３６，７５９，６０８ 股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６７３０％；反对１０４，６００股，占出席会议中小股东所持股份的０．２８３６％；弃权１６，０００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０４３４％。

  （九）审议通过关于续聘２０１６年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

  表决结果：同意１，７５０，９７４，７１６股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９３１％；反对１０４，６００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００６０％；弃权１６０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００９％。

  其中，出席本次会议持有公司５％以下股份的股东表决情况为：同意３６，７５９，６０８ 股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６７３０％；反对１０４，６００股，占出席会议中小股东所持股份的０．２８３６％；弃权１６，０００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０４３４％。

  （十）审议通过关于增加公司营业执照经营范围暨修改公司章程的议案

  表决结果：同意１，７５０，９７４，７１６股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９３１％；反对１０４，６００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００６０％；弃权１６０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００９％。

  其中，出席本次会议持有公司５％以下股份的股东表决情况为：同意３６，７５９，６０８ 股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６７３０％；反对１０４，６００股，占出席会议中小股东所持股份的０．２８３６％；弃权１６，０００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０４３４％。

  本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

  （十一）审议通过公司（２０１６－２０１８年）股东回报规划的议案

  表决结果：同意１，７５０，９７４，７１６股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９３１％；反对１０４，６００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００６０％；弃权１６０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００９％。

  其中，出席本次会议持有公司５％以下股份的股东表决情况为：同意３６，７５９，６０８ 股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６７３０％；反对１０４，６００股，占出席会议中小股东所持股份的０．２８３６％；弃权１６，０００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０４３４％。

  （十二）审议通过关于选举公司独立董事的议案

  表决结果：同意１，７５０，９７４，７１６股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９３１％；反对１０４，６００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００６０％；弃权１６０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００９％。

  其中，出席本次会议持有公司５％以下股份的股东表决情况为：同意３６，７５９，６０８ 股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６７３０％；反对１０４，６００股，占出席会议中小股东所持股份的０．２８３６％；弃权１６，０００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０４３４％。

  上述议案的具体内容于２０１６年４月２６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  四、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：北京市众天律师事务所

  ２、律师姓名：陈爱珍、王半牧

  ３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  １、山西西山煤电股份有限公司２０１５年度股东大会决议；

  ２、北京市众天律师事务所关于公司２０１５年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  山西西山煤电股份有限公司董事会

  2016年5月18日