证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东山大华特科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，现将本次会议的相关事项提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：公司2015年年度股东大会。

  2、会议召集人：经公司第八届董事会第六次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

  3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  4.1现场会议召开时间：2016年5月25日下午14:00

  4.2网络投票时间：2016年5月24日~5月25日

  4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

  4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2016年5月24日15:00至2016年5月25日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

  6、出席对象：

  （1）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；

  （2）截至2016年5月17日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

  7．现场会议地点：济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议“公司2015年度董事会工作报告”；

  2、审议“公司2015年度监事会工作报告”；

  3、审议“公司2015年度财务决算报告”；

  4、审议“公司2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；

  5、审议“公司2015年年度报告”；

  6、审议“关于聘请2016年公司财务审计机构的议案”；

  7、审议“关于聘请2016年公司内部控制审计机构的议案”；

  8、审议“关于修改《公司章程》的议案”；

  9、听取 “公司2015年度独立董事述职报告”。

  特别说明：

  1、上述“报告”和“议案”的内容详见2016年2月27日、4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

  2、“关于修改《公司章程》的议案”需以特别决议审议通过。

  三、现场会议登记办法

  1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

  1.1个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

  1.2法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

  2、登记时间：2016年5月23日、5月24日上午9:00-11:00， 下午14:00-17:00

  3、登记地点：公司股东关系管理部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。有关网络投票的规定请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，具体操作流程详见附件一。

  五、其他事项

  1、联系电话：0531-85198606、85198601

  传 真： 0531-85198080、85198601

  2、参加现场会议人员的食宿交通费自理。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第六次会议决议。

  特此公告

  山东山大华特科技股份有限公司董事会

  二〇一六年五月十九日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360915

  2、投票简称：华特投票

  3、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  ■

  （2）填报表决意见

  填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2016年5月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年5月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东山大华特科技股份有限公司2015年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人股票账号： 持股数：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受委托人： 受委托人身份证号码：

  委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）

  ■

  委托人（签名或盖章）：

  年 月 日 

  （本授权委托书复印及剪报均有效）