证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；

  2、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  一、本次会议的通知情况

  2016年4月22日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2015年年度股东大会的通知》。2016年5月14日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2015年年度股东大会的提示性公告》。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2016年5月18日下午13:30

  2、网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：湘潭市韶山西路309号步步高大厦会议室。

  4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、会议主持人：公司董事长王填先生。

  7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计10人，代表股份数 482,262,198股，占公司总股份数的61.9090%。其中参加现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份数475,126,494股，占公司总股份数的60.9929%；通过网络投票的股东7人，代表股份7,135,704股，占上市公司总股份的0.9160％。

  公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议通过现场投票表决和网络投票表决的相结合的方式审议并通过了以下议案：

  1、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》；

  表决情况：同意481,972,858股，占出席会议有效表决股数的99.9400%，反对289,340股，占出席会议有效表决股数的0.0600%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000 %。

  中小股东总表决情况：

  同意6,846,364股，占出席会议中小股东所持股份的95.9452％；反对289,340股，占出席会议中小股东所持股份的4.0548％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》；

  表决情况：同意481,998,268股，占出席会议有效表决股数的99.9453%，反对263,930股，占出席会议有效表决股数的0.0547%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的 0.0000 %。

  中小股东总表决情况：

  同意6,871,774股，占出席会议中小股东所持股份的96.3013％；反对263,930股，占出席会议中小股东所持股份的3.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》；

  表决情况：同意481,972,858股，占出席会议有效表决股数的99.9400%，反对289,340股，占出席会议有效表决股数的0.0600%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000 %。

  中小股东总表决情况：

  同意6,846,364股，占出席会议中小股东所持股份的95.9452％；反对289,340股，占出席会议中小股东所持股份的4.0548％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

  表决情况：同意481,972,858股，占出席会议有效表决股数的99.9400%，反对289,340股，占出席会议有效表决股数的0.0600%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000 %。

  中小股东总表决情况：

  同意6,846,364股，占出席会议中小股东所持股份的95.9452％；反对289,340股，占出席会议中小股东所持股份的4.0548％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、审议通过《关于2015年年度报告及其摘要的议案》；

  表决情况：同意481,972,858股，占出席会议有效表决股数的99.9400%，反对289,340股，占出席会议有效表决股数的0.0600%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000 %。

  中小股东总表决情况：

  同意6,846,364股，占出席会议中小股东所持股份的95.9452％；反对289,340股，占出席会议中小股东所持股份的4.0548％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》；

  表决情况：同意481,972,858股，占出席会议有效表决股数的99.9400%，反对289,340股，占出席会议有效表决股数的0.0600%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000 %。

  中小股东总表决情况：

  同意6,846,364股，占出席会议中小股东所持股份的95.9452％；反对289,340股，占出席会议中小股东所持股份的4.0548％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  7、审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》；

  表决情况：同意481,972,858股，占出席会议有效表决股数的99.9400%，反对289,340股，占出席会议有效表决股数的0.0600%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000 %。

  中小股东总表决情况：

  同意6,846,364股，占出席会议中小股东所持股份的95.9452％；反对289,340股，占出席会议中小股东所持股份的4.0548％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％

  8、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

  表决情况：同意481,972,858股，占出席会议有效表决股数的99.9400%，反对289,340股，占出席会议有效表决股数的0.0600%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000 %。

  中小股东总表决情况：

  同意6,846,364股，占出席会议中小股东所持股份的95.9452％；反对289,340股，占出席会议中小股东所持股份的4.0548％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  9、审议通过《关于选举杨芳女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》；

  表决情况：同意481,998,268股，占出席会议有效表决股数的99.9453%，反对263,930股，占出席会议有效表决股数的0.0547%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的 0.0000 %。

  中小股东总表决情况：

  同意6,871,774股，占出席会议中小股东所持股份的96.3013％；反对263,930股，占出席会议中小股东所持股份的3.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  10、审议通过《关于选举戴晓凤女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

  表决情况：同意481,998,268股，占出席会议有效表决股数的99.9453%，反对263,930股，占出席会议有效表决股数的0.0547%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的 0.0000 %。

  中小股东总表决情况：

  同意6,871,774股，占出席会议中小股东所持股份的96.3013％；反对263,930股，占出席会议中小股东所持股份的3.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

  表决情况：同意481,972,858股，占出席会议有效表决股数的99.9400%，反对289,340股，占出席会议有效表决股数的0.0600%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000 %。

  中小股东总表决情况：

  同意6,846,364股，占出席会议中小股东所持股份的95.9452％；反对289,340股，占出席会议中小股东所持股份的4.0548％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  12、审议通过《关于投资设立公司暨对外投资的议案》；

  表决情况：同意481,998,268股，占出席会议有效表决股数的99.9453%，反对263,930股，占出席会议有效表决股数的0.0547%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的 0.0000 %。

  中小股东总表决情况：

  同意6,871,774股，占出席会议中小股东所持股份的96.3013％；反对263,930股，占出席会议中小股东所持股份的3.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  13、审议通过《关于公司2015年关联交易及预计2016年关联交易的议案》；

  表决情况：同意 6,846,364股，占出席会议有效表决股数的95.9452％，反对289,340股，占出席会议有效表决股数的4.0548%；弃权0 股，占出席会议有效表决股数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意6,846,364股，占出席会议中小股东所持股份的95.9452％；反对289,340股，占出席会议中小股东所持股份的4.0548％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  关联股东步步高投资集团股份有限公司（持有公司股份302,535,517股）、钟永利先生（持有公司股份94,715,588股）、张海霞女士（持有公司股份77,875,389股）已回避本议案表决。

  14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决情况：同意481,998,268股，占出席会议有效表决股数的99.9453%，反对263,930股，占出席会议有效表决股数的0.0547%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的 0.0000 %。

  中小股东总表决情况：

  同意6,871,774股，占出席会议中小股东所持股份的96.3013％；反对263,930股，占出席会议中小股东所持股份的3.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  五、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事向大会做了2015年度的述职报告，公司独立董事2015年度述职报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  七、备查文件

  1、公司2015年年度股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所对公司2015年年度股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司

  董事会

  二○一六年五月十八日