证券时报多媒体数字报

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  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１６年５月１８日

  （二） 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路２号）

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司第七届董事会召集，副董事长任伟林先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事８人，出席６人，董事长童国华先生、独立董事王仁祥先生因工作原因未出席本次股东大会；

  ２、 公司在任监事２人，出席２人；

  ３、 公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议，公司其他高管人员列席会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  １、 议案名称：２０１５年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２、 议案名称：２０１５ 年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ３、 议案名称：２０１５年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ４、 议案名称：２０１５年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ５、 议案名称：２０１５年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ６、 议案名称：《公司 ２０１５年度报告》全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ７、 议案名称：关于公司２０１６年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ８、 议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ９、 议案名称：关于聘用２０１６年度财务审计机构、内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １０、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １１、 议案名称：关于选举公司董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １２、 议案名称：关于选举公司监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二） 现金分红分段表决情况

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  （三） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  （四） 关于议案表决的有关情况说明

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案７涉及关联交易，关联股东武汉烽火科技集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为５６，６８２，２９７股，回避表决。议案１０为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上审议通过。

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

  律师：董水生、王佳恒

  ２、 律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

  四、 备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、 本所要求的其他文件。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司

  2016年5月19日