证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2016年04月18日以公告方式向全体股东发出召开2015年年度股东大会的通知。

  2016年04月28日，公司收到大股东北京弘高中太投资有限公司《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年年度股东大会增加临时提案的提议函》，并于2016年4月28日将相关内容进行公开披露。（请详见2016年04月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn的2016-045号公告）

  2、召开和出席情况

  公司2015年年度股东大会于2016年05月18日14：00在北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼六层召开。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年05月18日14：00在北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼六层召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年05月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年05月17日15:00至2016年05月18日15:00期间的任意时间。

  出席会议的股东及股东代表5人，代表股份248,395,763股，占公司有表决权股份数的60.1830%。其中，参加现场会议的股东及股东代表3人，代表股份248,377,763股，占公司有表决权股份数的60.1786%；参加网络投票的股东2人，代表股份18,000股，占公司有表决权股份数的0.0044%。

  本次会议由董事会召集，董事长何宁先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成律师事务所律师等人士出席或列席了会议。

  会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  二、议案审议和表决情况

  1、审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要议案》

  表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  2、审议通过《公司2015年董事会工作报告》

  公司的独立董事在会议上作述职报告。

  表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  3、审议通过《公司2015年监事会工作报告》

  表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  4、审议通过《公司2015年年度度财务决算报告》

  表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  5、审议通过《公司2016年年度财务预算报告》

  表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  6、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  7、审议通过《2015年年度利润分配方案》

  表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  8、审议通过《关于续聘2016年财务审计机构》的议案；

  表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  9、审议通过《关于申请2016年度银行综合授信》的议案；

  表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  10、审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理》的议案

  表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  11、审议通过《北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会议事规则》的议案；

  表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  12、审议通过《关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分股票》的议案；

  表决结果：同意18,100股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  本议案慧目公司及中太公司回避表决，表决结果为通过。

  本议案为特别决议案，表决结构为通过。

  13、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销及利润分配相关事宜并调整注册资本并修改公司章程》

  表决结果：同意18,100股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  本议案慧目公司及中太公司回避表决，表决结果为通过。

  本议案为特别决议案，表决结构为通过。

  14、审议通过《北京弘高创意建筑设计股份有限公司截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况报告》

  表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  北京弘高创意建筑设计股份有限公司

  2016年05月18日