证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  １、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  ２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  ３、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

  二、会议召开情况

  １、召开时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１６年５月１８日 ９：３０。

  （２）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６ 年５月１８日 ９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年５月１７日１５：００至２０１６年５月１８日１５：００中的任意时间。

  ２、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街３６８６号云南白药集团股份有限公司。

  ３、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  ４、会议召集人：公司董事会

  ５、现场会议主持人：董事长王明辉先生

  ６、２０１５年度股东大会会议通知和提示性公告分别刊登在２０１６年４月２０日和２０１６年５月１３日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  １、出席现场会议及网络投票股东的情况

  参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共８７人，代表股份７０３，７５９，７６０股，占公司股份总数１，０４１，３９９，７１８股的６７．５７８３％。

  （１）现场出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表共计７４人，代表股份６５７，６７７，９４２股，占公司有表决权股份总数的６３．１５３３％；

  （２）网络投票情况：根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共１３人，代表股份４６，０８１，８１８股，占公司有表决权股份总数的４．４２５０％。

  ２、出席会议的其他人员

  （１）公司部分董事、监事和高级管理人员。

  （２）本公司聘请的见证律师。

  四、会议议案审议表决情况

  本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：

  １、《关于 ２０１５ 年年度董事会工作报告的议案》

  本议案获７０３，７２９，８６０股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９９５８％），反对０股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％），弃权２９，９００股（占出席会议股东所持有效表决权的０．００４２％）。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司５％以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为５８，６１３，９９７股，投票表决情况为赞成５８，５８４，０９７股，占该类股东有效表决权股份数的９９．９４９０％；反对０股，占该类股东有效表决权股份数的０．００００％；弃权２９，９００股，占该类股东有效表决权股份数的０．０５１０％。

  表决结果：审议通过。

  ２、《关于 ２０１５ 年年度监事会工作报告的议案》

  本议案获７０３，７２９，８６０股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９９５８％），反对０股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％），弃权２９，９００股（占出席会议股东所持有效表决权的０．００４２％）。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司５％以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为５８，６１３，９９７股，投票表决情况为赞成５８，５８４，０９７股，占该类股东有效表决权股份数的９９．９４９０％；反对０股，占该类股东有效表决权股份数的０．００００％；弃权２９，９００股，占该类股东有效表决权股份数的０．０５１０％

  表决结果：审议通过。

  ３、《关于 ２０１５ 年年度财务决算报告的议案》

  本议案获７０３，７２９，８６０股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９９５８％），反对０股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％），弃权２９，９００股（占出席会议股东所持有效表决权的０．００４２％）。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司５％以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为５８，６１３，９９７股，投票表决情况为赞成５８，５８４，０９７股，占该类股东有效表决权股份数的９９．９４９０％；反对０股，占该类股东有效表决权股份数的０．００００％；弃权２９，９００股，占该类股东有效表决权股份数的０．０５１０％。

  表决结果：审议通过。

  ４、《关于 ２０１５ 年年度报告及其摘要的议案》

  本议案获７０３，７２９，８６０股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９９５８％），反对０股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％），弃权２９，９００股（占出席会议股东所持有效表决权的０．００４２％）。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司５％以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为５８，６１３，９９７股，投票表决情况为赞成５８，５８４，０９７股，占该类股东有效表决权股份数的９９．９４９０％；反对０股，占该类股东有效表决权股份数的０．００００％；弃权２９，９００股，占该类股东有效表决权股份数的０．０５１０％。

  表决结果：审议通过。

  ５、《关于 ２０１５ 年年度利润分配预案的议案》

  本议案获７０３，７２９，３６０股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９９５７％），反对２５，０００股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００３６％），弃权５，４００股（占出席会议股东所持有效表决权的０．０００８％）。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司５％以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为５８，６１３，９９７股，投票表决情况为赞成５８，５８３，５９７股，占该类股东有效表决权股份数的９９．９４８１％；反对２５，０００股，占该类股东有效表决权股份数的０．０４２７％；弃权５，４００股，占该类股东有效表决权股份数的０．００９２％。

  表决结果：审议通过。

  ６、《关于２０１６年度财务预算报告》

  本议案获７０３，７２９，８６０股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９９５８％），反对０股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％），弃权２９，９００股（占出席会议股东所持有效表决权的０．００４２％）。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司５％以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为５８，６１３，９９７股，投票表决情况为赞成５８，５８４，０９７股，占该类股东有效表决权股份数的９９．９４９０％；反对０股，占该类股东有效表决权股份数的０．００００％；弃权２９，９００股，占该类股东有效表决权股份数的０．０５１０％。

  表决结果：审议通过。

  ７、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度审计机构（含内部控制审计）的议案》

  本议案获６９６，５７７，２３６股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９８．９７９４％），反对７，１７６，３２４股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１．０１９７％），弃权６，２００股（占出席会议股东所持有效表决权的０．０００９％）。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司５％以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为５８，６１３，９９７股，投票表决情况为赞成５１，４３１，４７３股，占该类股东有效表决权股份数的８７．７４６１％；反对７，１７６，３２４股，占该类股东有效表决权股份数的１２．２４３４％；弃权６，２００股，占该类股东有效表决权股份数的０．０１０６％。

  表决结果：审议通过。

  五、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

  ２、律师姓名：伍志旭 李泽春

  ３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

  六、备查文件

  １、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  ２、律师意见书；

  ３、关于召开２０１５年年度股东大会的通知 。

  特此公告

  云南白药集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月18日