证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年05月18日（星期三）下午14:00

  （2）网络投票时间：2016年05月17日-2016年05月18日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年05月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年05月17日15:00至2016年05月18日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司第三届董事会

  5、会议主持人：董事长舒桦先生

  6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及代理人共23人，代表股份数为2,834,126,400股，占公司股份总数的56.1614%。其中出席现场会议的股东及代理人8人，代表股份数为2,553,837,800股，占公司股份总数的50.6071%；通过网络投票的股东15人，代表股份数280,288,600股，占公司股份总数的5.5542％。

  其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东21人，代表股份281,246,400股，占上市公司总股份的5.5732%。其中：通过现场投票的股东及代理人6人，代表股份957,800股，占上市公司总股份的0.0190%；通过网络投票的股东15人，代表股份280,288,600股，占上市公司总股份的5.5542％。

  2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意2,833,965,400股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9943%；反对125,300股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0044%；弃权35,700股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0013%。

  2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；

  表决情况：同意2,833,967,100股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9944%；反对125,300股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0044%；弃权34,000股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0012%。

  3、审议通过了《2015年度财务决算报告》；

  表决情况：同意2,833,929,900股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9931%；反对160,800股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0056%；弃权35,700股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0013%。

  4、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》；

  表决情况：同意2,833,965,400股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9943%；反对125,300股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0044%；弃权35,700股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0013%。

  5、审议通过了《2015年度利润分配预案》；

  表决情况：同意2,833,963,900股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.994266%；反对160,800股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.005674%；弃权1,700股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.000060%。

  出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意281,083,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9422%；反对160,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0572%；弃权1,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0006%。

  6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

  表决情况：同意2,833,929,900股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9931%；反对160,800股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0056%；弃权35,700股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0013%。

  出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意281,049,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.93%；反对160,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权35,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

  7、审议通过了《关于2016年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保授信的议案》；

  表决情况：同意2,833,929,900股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9931%；反对160,800股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0056%；弃权35,700股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0013%。

  出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意281,049,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.93%；反对160,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权35,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

  8、审议通过了《关于2016年度预计发生日常关联交易的议案》, 股东江苏协鑫能源有限公司及其一致行动人上海其印投资管理有限公司已回避表决该项议案；

  表决情况：同意281,049,900股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9301%；反对160,800股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0572%；弃权35,700股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0127%。

  出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意281,049,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.93%；反对160,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权35,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

  9、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

  表决情况：同意2,833,929,900股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9931%；反对160,800股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0056%；弃权35,700股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0013%。

  出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意281,049,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.93%；反对160,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权35,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（北京）事务所王明曦律师、高颖杰律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。”

  五、备查文件

  1、协鑫集成科技股份有限公司2015年度股东大会决议；

  2、国浩律师（北京）事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  协鑫集成科技股份有限公司董事会

  2016年5月18日