证券时报多媒体数字报

  证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2016-024

  天水华天科技股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年5月18日（星期三）14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室

  3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长肖胜利先生

  6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  （二）会议出席情况

  本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共64人，代表公司有表决权股份301,368,599股，占公司股份总数819,658,825股的36.7676%。其中：

  1、现场会议股东出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表公司有表决权股份229,452,081股，占公司股份总数的27.9936%。

  2、网络投票情况

  参加网络投票的股东及股东授权代表共62人，代表公司有表决权股份71,916,518股，占公司股份总数的8.7740%。

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共63人，代表公司有表决权股份73,916,528股，占公司股份总数的9.0180%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席、列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决结果如下：

  1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

  同意300,718,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.7843％；反对129,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权520,500股（其中，因未投票默认弃权520,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1727％。

  2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

  同意300,729,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.7880％；反对118,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0393％；弃权520,500股（其中，因未投票默认弃权520,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1727％。

  3、审议通过了《2015年年度报告及摘要》。

  同意300,732,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.7890％；反对129,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权506,300股（其中，因未投票默认弃权506,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1680％。

  4、审议通过了《2015年度财务决算报告》。

  同意300,718,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.7843％；反对129,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权520,500股（其中，因未投票默认弃权520,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1727％。

  5、以特别决议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同时授权董事会办理派发现金红利及资本公积转增股本手续。

  同意296,744,291股，占出席会议所有股东所持股份的98.4656％；反对624,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2072％；弃权3,999,908股（其中，因未投票默认弃权3,999,908股），占出席会议所有股东所持股份的1.3272％。

  其中，中小投资者表决情况：同意69,292,220股，占出席会议中小股东所持股份的93.7439％；反对624,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8447％；弃权3,999,908股（其中，因未投票默认弃权3,999,908股），占出席会议中小股东所持股份的5.4114％。

  6、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2015年度）》。

  同意300,718,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.7843％；反对118,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0393％；弃权531,800股（其中，因未投票默认弃权531,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1765％。

  7、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

  同意300,718,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.7843％；反对118,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0393％；弃权531,800股（其中，因未投票默认弃权531,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1765％。

  其中，中小投资者表决情况：同意73,266,328股，占出席会议中小股东所持股份的99.1204％；反对118,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1602％；弃权531,800股（其中，因未投票默认弃权531,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.7195％。

  8、逐项审议通过了《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》。

  8.1与杭州士兰微电子股份有限公司的关联交易预计

  杭州友旺电子有限公司董事、总经理罗华兵任杭州士兰微电子股份有限公司董事，杭州友旺电子有限公司在进行此项议案表决时回避表决。

  同意298,718,389股，占出席会议所有股东所持股份的99.7828％；反对118,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0396％；弃权531,800股（其中，因未投票默认弃权531,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1776％。

  其中，中小投资者表决情况：同意71,266,318股，占出席会议中小股东所持股份的99.0959％；反对118,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1646％；弃权531,800股（其中，因未投票默认弃权531,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.7395％。

  8.2与杭州友旺电子有限公司的关联交易预计

  公司监事罗华兵任杭州友旺电子有限公司董事、总经理，杭州友旺电子有限公司在进行此项议案表决时回避表决。

  同意298,718,389股，占出席会议所有股东所持股份的99.7828％；反对118,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0396％；弃权531,800股（其中，因未投票默认弃权531,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1776％。

  其中，中小投资者表决情况：同意71,266,318股，占出席会议中小股东所持股份的99.0959％；反对118,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1646％；弃权531,800股（其中，因未投票默认弃权531,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.7395％。

  8.3与天水华天电子集团股份有限公司及其子公司的关联交易预计

  天水华天电子集团股份有限公司为公司控股股东，持有公司27.75%股份，在进行此项议案表决时回避表决。

  同意73,266,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.1204％；反对118,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1602％；弃权531,800股（其中，因未投票默认弃权531,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.7195％。

  其中，中小投资者表决情况：同意73,266,328股，占出席会议中小股东所持股份的99.1204％；反对118,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1602％；弃权531,800股（其中，因未投票默认弃权531,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.7195％。

  8.4与江苏华海诚科新材料股份有限公司的关联交易预计

  天水华天电子集团股份有限公司实际控制人之一常文瑛先生任江苏华海诚科新材料股份有限公司董事，天水华天电子集团股份有限公司在进行此项议案表决时回避表决。

  同意73,266,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.1204％；反对118,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1602％；弃权531,800股（其中，因未投票默认弃权531,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.7195％。

  其中，中小投资者表决情况：同意73,266,328股，占出席会议中小股东所持股份的99.1204％；反对118,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1602％；弃权531,800股（其中，因未投票默认弃权531,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.7195％。

  9、选举公司第五届董事会非独立董事。

  9.1选举肖胜利先生为公司第五届董事会非独立董事

  同意股份数267,560,307股，占出席会议所有股东所持股份的88.7817%；其中中小投资者同意股份数40,108,236股，占出席会议所有中小投资者所持股份的54.2615%。

  9.2选举王军先生为公司第五届董事会非独立董事

  同意股份数266,840,304股，占出席会议所有股东所持股份的88.5428%；其中中小投资者同意股份数39,388,233股，占出席会议所有中小投资者所持股份的53.2875%。

  9.3选举刘建军先生为公司第五届董事会非独立董事

  同意股份数266,840,305股，占出席会议所有股东所持股份的88.5428%；其中中小投资者同意股份数39,388,234股，占出席会议所有中小投资者所持股份的53.2875%。

  9.4选举李六军先生为公司第五届董事会非独立董事

  同意股份数266,840,304股，占出席会议所有股东所持股份的88.5428%；其中中小投资者同意股份数39,388,233股，占出席会议所有中小投资者所持股份的53.2875%。

  9.5选举周永寿先生为公司第五届董事会非独立董事

  同意股份数266,787,310股，占出席会议所有股东所持股份的88.5253%；其中中小投资者同意股份数39,335,239股，占出席会议所有中小投资者所持股份的53.2158%。

  9.6选举崔卫兵先生为公司第五届董事会非独立董事

  同意股份数266,743,804股，占出席会议所有股东所持股份的88.5108%；其中中小投资者同意股份数39,291,733股，占出席会议所有中小投资者所持股份的53.1569%。

  10、选举公司第五届董事会独立董事。

  10.1选举滕敬信先生为公司第五届董事会独立董事

  同意股份数266,840,304股，占出席会议所有股东所持股份的88.5428%；其中中小投资者同意股份数39,388,233股，占出席会议所有中小投资者所持股份的53.2875%。

  10.2选举陈斌才先生为公司第五届董事会独立董事

  同意股份数266,637,007股，占出席会议所有股东所持股份的88.4754%；其中中小投资者同意股份数39,184,936股，占出席会议所有中小投资者所持股份的53.0124%。

  10.3选举孟兆胜先生为公司第五届董事会独立董事

  同意股份数266,657,804股，占出席会议所有股东所持股份的88.4823%%；其中中小投资者同意股份数39,205,733股，占出席会议所有中小投资者所持股份的53.0406%。

  公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  11、选举公司第五届监事会非职工监事。

  11.1选举罗华兵先生为公司第五届监事会监事

  同意股份数266,660,804股，占出席会议所有股东所持股份的88.4833%；其中中小投资者同意股份数39,208,733股，占出席会议所有中小投资者所持股份的53.0446%。

  11.2选举张利平先生为公司第五届监事会监事

  同意股份数266,265,506股，占出席会议所有股东所持股份的88.3521%；其中中小投资者同意股份数38,813,435股，占出席会议所有中小投资者所持股份的52.5098%。

  罗华兵先生、张利平先生与公司二届六次员工会员代表大会选举的职工代表监事张玉明先生共同组成公司第五届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  独立董事在股东大会上作了述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  江苏永衡昭辉律师事务所律师对本次会议见证并出具了法律意见书，认为“天水华天科技股份有限公司2015年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  天水华天科技股份有限公司董事会

  二○一六年五月十九日

  证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2016-025

  天水华天科技股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的通知和议案等材料已于2016年5月3日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事，并于2016年5月18日在公司六楼会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事9人，实际到会8人，董事刘建军因出差委托董事周永寿出席会议，公司监事和相关人员列席了会议。会议由肖胜利先生主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  一、选举肖胜利先生为公司董事长。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、选举产生了董事会各专业委员会委员：

  1、选举独立董事陈斌才先生、独立董事孟兆胜先生、董事肖胜利先生为公司董事会审计委员会委员，其中陈斌才先生为主任委员。

  2、选举独立董事滕敬信先生、董事肖胜利先生、独立董事陈斌才先生为公司董事会提名委员会委员，其中滕敬信先生为主任委员。

  3、选举独立董事孟兆胜先生、董事肖胜利先生、独立董事滕敬信先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中孟兆胜先生为主任委员。

  4、选举董事肖胜利先生、独立董事滕敬信先生、董事李六军先生、董事刘建军先生、董事王军先生为公司董事会战略发展委员会委员，其中肖胜利先生为主任委员。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  1、聘任李六军先生为公司总经理，任期三年。

  2、根据总经理李六军先生的提名，聘任周永寿先生为公司常务副总经理，聘任常文瑛先生、薛延童先生、张铁成先生为公司副总经理，任期三年。

  3、根据总经理李六军先生的提名，聘任宋勇先生为公司财务总监，任期三年。

  4、聘任副总经理常文瑛先生兼任公司董事会秘书，任期三年。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对公司聘任高级管理人员一事发表的独立意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  上述高级管理人员简历详见附件一。

  四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任杨彩萍女士为证券事务代表，任期三年。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  证券事务代表简历详见附件二。

  备查文件：

  公司第五届董事会第一次会议决议

  特此公告。

  天水华天科技股份有限公司董事会

  二○一六年五月十九日

  附件一：

  天水华天科技股份有限公司

  公司高级管理人员简历

  1、李六军先生

  李六军：男，汉族，1972年5月出生，博士，曾任成都无缝钢管厂助理工程师，深圳AMOCO东方石油公司品质主管、高级项目工程师，深圳赛意法微电子有限公司品质经理、生产运营经理、总监、生产运营和中央工程高级总监。现任天水华天科技股份有限公司董事及总经理、天水华天电子集团股份有限公司董事、天水华天集成电路包装材料有限公司董事、华天科技（昆山）电子有限公司董事，Huatian Technology(USA) LLC董事、FlipChip International, LLC董事及总经理、上海纪元微科电子有限公司董事。

  截止信息披露日，李六军先生直接持有本公司7,040股股份。

  李六军先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

  李六军先生任公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司董事，因此，与公司存在关联关系。

  2、周永寿先生

  周永寿：男，汉族，1967年11月出生，中共党员，中专学历，高级工程师。曾任天水永红器材厂三分厂副厂长、天水华天微电子有限公司副总工程师、封装厂副厂长。现任天水华天科技股份有限公司董事及常务副总经理、天水华天电子集团股份有限公司董事、天水华天机械有限公司董事及总经理、天水华天集成电路包装材料有限公司董事。

  截止信息披露日，周永寿先生直接持有本公司29,760股股份。

  周永寿先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

  周永寿先生为公司实际控制人之一，同时任公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司董事，因此，与公司存在关联关系。

  3、常文瑛先生

  常文瑛，男，汉族，1966年6月出生，中共党员，中专学历，工程师。曾任天水永红器材厂三分厂副厂长、厂办副主任、厂长助理兼实业公司经理、厂长助理兼发展规划处处长、天水华天微电子有限公司监事、董事长助理。现任天水华天科技股份有限公司副总经理及董事会秘书、华天科技（西安）有限公司董事、华天科技（昆山）电子有限公司董事、天水华天机械有限公司董事、天水华天集成电路包装材料有限公司董事、江苏华海诚科新材料股份有限公司董事、天水中核华天矿业有限公司董事、酒泉中核华天矿业有限公司董事、甘肃微电子工程研究院有限公司董事、天水华天传感器有限公司董事、西安华泰集成电路产业发展有限公司董事、上海纪元微科电子有限公司监事、深圳市华天迈克光电子科技有限公司董事、西安天启企业管理有限公司总经理。

  截止信息披露日，常文瑛先生直接持有本公司22,560股股份。

  常文瑛先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚。

  常文瑛先生为公司实际控制人之一，因此，与公司存在关联关系。

  4、薛延童先生

  薛延童，男，汉族，1964年7月出生，中共党员，大学本科学历。曾任天水永红器材厂动力分厂副厂长、厂长助理兼机动技安处处长、副厂长、天水华天微电子有限公司董事、副总经理，现任天水华天科技股份有限公司副总经理。

  截止信息披露日，薛延童先生直接持有本公司22,560股股份。

  薛延童先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚。

  薛延童先生为公司实际控制人之一，因此，与公司存在关联关系。

  5、张铁成先生

  张铁成，男，汉族，1964年7月出生，中共党员，大学专科学历。曾在国营天光集成电路厂、国营永红器材厂、山东威海瑞博电子有限公司、天水永红器材厂、天水华天微电子有限公司工作，2004年1月至2006年12月任天水华天科技股份有限公司销售部部长，2007年1月至今任天水华天科技股份有限公司销售总监兼销售部部长。

  截止信息披露日，张铁成先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

  张铁成先生未有《股票上市规则》规定的关联人情形，因此，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  6、宋勇先生

  宋勇，男，汉族，1963年11月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任天水永红器材厂财务处副处长、副总会计师、总会计师、天水华天微电子有限公司总会计师，现任天水华天科技股份有限公司财务总监、天水华天电子集团股份有限公司董事、天水七四九电子有限公司董事、天水中核华天矿业有限公司董事兼财务总监、酒泉中核华天矿业有限公司董事及财务总监、华天科技（昆山）电子有限公司监事、华天科技（香港）产业发展有限公司董事、天水市兴业担保有限责任公司监事、深圳市华天迈克光电子科技有限公司监事。

  截止信息披露日，宋勇先生直接持有本公司23,376股股份。

  宋勇先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚。

  宋勇先生为公司实际控制人之一，同时任公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司董事，因此，与公司存在关联关系。

  附件二：

  天水华天科技股份有限公司

  证券事务代表简历及联系方式

  杨彩萍，女，1973年11月出生，大专学历，助理经济师。1991年9月至2003年12月分别在国营永红器材厂、天水永红器材厂工作；2003年12月至2007年2月在天水华天科技股份有限公司设备部工作；2007年2月至2012年10月在天水华天科技股份有限公司证券部工作；2012年10月至今任天水华天科技股份有限公司证券事务代表。

  杨彩萍女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。杨彩萍女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  杨彩萍女士联系方式如下：

  办公电话：0938-8631990

  传真号码：0938-8632260

  电子邮箱：ycp@tsht.com

  证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2016-026

  天水华天科技股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议的通知和议案等材料于2016年5月3日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位监事，并于2016年5月18日在公司六楼会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，会议由罗华兵先生主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  会议选举罗华兵先生为公司监事会主席。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  备查文件：

  公司第五届监事会第一次会议决议

  特此公告。

  天水华天科技股份有限公司

  监事会

  二○一六年五月十九日