证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  （一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会

  （二）召开时间：2016年5月18日下午14:00

  （三）召开地点：公司新厂区（江苏省常州市新北区云河路518号）

  （四）召开方式：现场与网络会议方式

  （五）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  （六）主持人：王耀方董事长

  （七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求

  二、会议出席情况

  （一）本次会议的股东及股东代理人共 45 名，代表股份 338,474,957 股，占公司有表决权股份总额的 52.8867 %。其中，现场投票的股东及股东代理人 30 名，代表股份 338,032,596 股，占公司有表决权股份总额的 52.8176 %；通过网络投票的股东共 15 名，代表股份 442,361 股，占公司有表决权股份总额的 0.0691 %。本次会议中小投资者共 37 名，代表股份 67,169,763 股，占公司有表决权股份总额的 10.4953 %。

  （二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

  （三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。

  三、议案审议情况

  本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

  (一) 《2015年董事会工作报告和2016年公司发展规划的议案》，表决结果为：

  同意票 338,471,057 股，占出席大会有表决权股份总数 99.9988 ％；

  反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

  弃权票 3900 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0012 ％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票 67,165,863 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9942 ％；

  反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

  弃权票 3900股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0.0058％。

  公司独立董事荣幸华、邵蓉和张继稳向公司董事会提交了述职报告，并在本次股东大会上述职。

  (二) 《2015年监事会报告的议案》，表决结果为：

  同意票 338,471,057 股，占出席大会有表决权股份总数 99.9988 ％；

  反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

  弃权票 3900 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0012 ％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票 67,165,863 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9942 ％；

  反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

  弃权票 3900股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0.0058％。

  (三) 《2015年公司财务情况报告的议案》，表决结果为：

  同意票 338,471,057 股，占出席大会有表决权股份总数 99.9988 ％；

  反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

  弃权票 3900 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0012 ％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票 67,165,863 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9942 ％；

  反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

  弃权票 3900股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0.0058％。

  (四) 《2015年公司年度报告全文及其摘要的议案》，表决结果为：

  同意票 338,471,057 股，占出席大会有表决权股份总数 99.9988 ％；

  反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

  弃权票 3900 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0012 ％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票 67,165,863 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9942 ％；

  反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

  弃权票 3900股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0.0058％。

  (五) 《2015年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，表决结果为：

  同意票 338,453,557 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.9937 ％；

  反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

  弃权票 21400 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0063 ％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票 67,148,363 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9681 ％；

  反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

  弃权票 21400股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0319 ％。

  (六) 《2015年公司利润分配和公积金转增股本的议案》，表决结果为：

  同意票 338,457,457 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.9948 ％；

  反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

  弃权票 17500 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0052 ％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票 67,152,263 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9739 ％；

  反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

  弃权票 17500股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0261 ％。

  (七) 《聘请2016年公司审计机构的议案》，表决结果为：

  同意票 338,457,457 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.9948 ％；

  反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

  弃权票 17500 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0052 ％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票 67,152,263 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9739 ％；

  反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

  弃权票 17500 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0261 ％。

  (八) 《2016年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》，表决结果为：

  同意票 338,457,457 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.9948 ％；

  反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

  弃权票 17500股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0052 ％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票 67,152,263 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9739 ％；

  反对票 0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

  弃权票 17500 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0261 ％。

  (九) 《公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》，表决结果为：

  同意票 338,453,557 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.9937 ％；

  反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

  弃权票 21400 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0063 ％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票 67,148,363 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9681 ％；

  反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

  弃权票 21400股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0319 ％。

  (十) 《使用超募资金偿还银行贷款的议案》，表决结果为：

  同意票 338,453,557 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.9937 ％；

  反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

  弃权票 21400 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0063 ％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票 67,148,363 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9681 ％；

  反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

  弃权票 21400股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0319 ％。

  (十一) 《修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：

  同意票 338,453,557 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.9937 ％；

  反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

  弃权票 21400股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0063 ％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票 67,148,363 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9681 ％；

  反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

  弃权票 21400股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0319 ％。

  上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

  （二）律师姓名：祝静、卫俊

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。?

  五、备查文件

  （一）本次股东大会决议；

  （二）国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  常州千红生化制药股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月十九日