证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月18日

  (二)股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司第五届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席6人，董事尤传永、黄新国因工作原因未能参加会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书杨栋云出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2015年年度报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2015年年度报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2015年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2015年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于公司高级管理人员2015年薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：关于实施2015年度高管激励薪酬的方案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：关于2016年日常经营性关联交易预计发生金额的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：关于为控股子公司2016年银行授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.00、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案

  16.01、议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.02、议案名称：发行方式和发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.03、议案名称：发行价格及定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.04、议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.05、议案名称：发行对象和认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.06、议案名称：限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.07、议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.08、议案名称：募集资金金额和用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.09、议案名称：本次非公开发行完成后公司滚存利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.10、议案名称：本次非公开发行股东大会决议的有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、议案名称：关于公司《非公开发行A股股票预案》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、议案名称：关于公司《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  19、议案名称：关于《江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  20、议案名称：关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  21、议案名称：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  22、议案名称：关于《董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  23、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  24、议案名称：关于对国开发展基金有限公司合作事项提供反担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  25、议案名称：关于修订公司《章程》第十三条的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)累积投票议案表决情况

  26.00、关于公司董事会换届选举董事的议案

  ■

  27.00、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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  28.00、关于公司监事会换届选举监事的议案

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  (三)现金分红分段表决情况

  议案9、江苏中天科技股份有限公司2015年度利润分配方案

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  (四)涉及重大事项，持股5%以下股东的表决情况

  （1）非累积投票议案

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  （2）累积投票议案

  26.00、关于公司董事会换届选举董事的议案

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  27.00、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

  ■

  28.00、关于公司监事会换届选举监事的议案

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  (五)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会第1-13项、第26-28项议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过；第14-25项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上表决通过。

  第9项关于利润分配方案的议案，进行现金分红分段表决统计，并单独披露。

  第7项、第9-28项议案对中小投资者单独计票，并单独披露。

  第13项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中天科技集团有限公司、薛济萍回避表决。

  全部28项议案均表决通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏正东律师事务所

  律师：王军、周玉梅

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、《江苏中天科技股份有限公司2015年度股东大会决议》；

  2、《江苏正东律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2015年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》。

  江苏中天科技股份有限公司

  2016年5月18日