证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ★特别提示：

  1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

  2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

  3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案9对中小投资者的表决单独计票。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年5月18日下午14：30

  （2）网络投票时间：2016年5月17日—2016年5月18日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年5月18日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

  2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

  3、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：颜昌绪董事长

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

  ■

  2、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  本次会议由公司董事长颜昌绪先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议，会议由公司董事会秘书何颉先生记录。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会会议议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

  （一）议案名称：《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）议案名称： 《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （三）议案名称： 《关于公司2015年年度报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （四）议案名称： 《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （五）议案名称： 《关于<2016年度财务预算报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （六）议案名称： 《关于公司内部控制评价报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （七）议案名称：《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （八）议案名称：《关于聘任2016年度审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （九）议案名称：《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  其中持股5%以下的股东表决情况：

  ■

  （十）议案名称： 《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （十一）议案名称： 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （十二）议案名称：《关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  2、见证律师姓名：蒋广辉

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  五、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

  特此公告。

  四川国光农化股份有限公司董事会

  2016年5月18日