证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、会议召集人：公司第五届董事会

  2、现场会议召开时间：2016年5月19日（周四）下午15：00

  网络投票时间为：2016年5月18日—2016年5月19日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月18日下午15:00至2016年5月19日下午15:00的任意时间。

  3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。

  4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、主持人：公司董事长朱强华先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上

  市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  现场出席会议的股东和股东代表11人，代表股份数331,736,394股，占公司总股本80,355万股的41.2839%；通过网络投票的股东8人，代表股份418,900股，占上市公司总股份的0.0521%；现场和网络投票出席股东大会的股东代表股份合计332,155,294股，占公司总股本80,355万股的41.3360%；其中现场和网络投票出席的中小股东代表股份合计509,100股，占总股本80,355万股的0.0634%。

  董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决结果如下：

  1、审议通过《2015年度董事会工作报告》，该议案同意331,972,594股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的99.9450%；反对182,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0550%；弃权0股。

  2、审议通过《2015年度监事会工作报告》，该议案同意331,972,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9450%；反对182,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0550%；弃权0股。

  3、审议通过《2015年度财务决算报告》，该议案同意331,972,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9450％；反对182,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0550％；弃权0股。

  4、审议通过《2016年度财务预算报告》，该议案同意331,972,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9450％；反对182,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0550％；弃权0股。

  5、审议通过《2015年度报告全文及摘要》，该议案同意331,972,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9450％；反对182,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0550％；弃权0股。

  6、审议通过《2015年度利润分配方案》，该议案同意331,972,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9450％；反对182,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0550％；弃权0股。

  中小股东总表决情况：

  同意326,400股，占出席会议中小股东所持股份的64.1131%；反对182,700股，占出席会议中小股东所持股份的35.8869％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％

  7、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》，该议案同意331,972,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9450％；反对182,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0550％；弃权0股。

  8、审议通过《关于2016年度预计发生日常关联交易的议案》，该议案同意94,785,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.8076％；反对182,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1924％；弃权0股。关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。

  中小股东总表决情况：

  同意326,400股，占出席会议中小股东所持股份的64.1131%；反对182,700股，占出席会议中小股东所持股份的35.8869％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％

  9、审议通过《关于继续聘请中审众环未2016年度审计机构的议案》，该议案同意331,972,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9450％；反对182,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0550％；弃权0股。

  中小股东总表决情况：

  同意326,400股，占出席会议中小股东所持股份的64.1131%；反对182,700股，占出席会议中小股东所持股份的35.8869％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，该议案同意331,972,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9450％；反对182,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0550％；弃权0股。

  11、审议通过《关于2016 年度为海南中航特玻公司提供财务资助增加额度的议案》，该议案同意635,175股，占出席会议所有股东所持股份的77.6616％；反对182,700股，占出席会议所有股东所持股份的22.3384％；弃权0股。关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司、韩平元先生回避表决。

  同意326,400股，占出席会议中小股东所持股份的64.1131%；反对182,700股，占出席会议中小股东所持股份的35.8869％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％

  12、审议通过《关于更换董事的议案》，该议案同意331,972,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9450％；反对182,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0550％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意326,400股，占出席会议中小股东所持股份的64.1131%；反对182,700股，占出席会议中小股东所持股份的35.8869％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％

  五、律师出具的法律意见

  北京市嘉源律师事务所文梁娟、韦佩见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司

  二〇一六年五月二十日