证券时报多媒体数字报

  证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2016- 010

  宝鸡钛业股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１６年５月１９日

  （二） 股东大会召开的地点：宝钛宾馆

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  是

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事１０人，出席９人，公司独立董事张克东因事未出席公司股东大会；

  ２、 公司在任监事５人，出席４人， 公司监事申占鑫因事未出席公司股东大会；

  ３、 董事会秘书郑海山及其他高管人员出席了会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  １、 议案名称：宝鸡钛业股份有限公司董事会２０１５年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２、 议案名称：宝鸡钛业股份有限公司监事会２０１５年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３、 议案名称：宝鸡钛业股份有限公司２０１５年度财务决算方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ４、 议案名称：宝鸡钛业股份有限公司２０１５年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  公司以公司总股本４３０，２６５，７００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币０．５元（含税），共分配现金２１，５１３，２８５．００元，剩余利润结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。

  ５、 议案名称：宝鸡钛业股份有限公司２０１５年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ６、 议案名称：宝鸡钛业股份有限公司２０１５年年度报告及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ７、 议案名称：宝鸡钛业股份有限公司独立董事２０１５年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ８、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ９、 议案名称：关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  １０、 议案名称：关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  １１、 议案名称：关于修订相关制度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  为进一步加强管理，规范内部控制，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》、《公司独立董事制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《累积投票实施细则》、《监事会议事规则》等制度进行修订与完善。

  １２、 议案名称：关于修改＜公司章程＞的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

  ■

  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  第８、１０项议案为关联交易事项议案，关联股东宝钛集团有限公司对以上议案回避表决；第１２项议案为特别决议事项议案，该议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬律（西安）师事务所

  律师：张翠雨 张波

  ２、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、 本所要求的其他文件。

  宝鸡钛业股份有限公司

  2016年5月20日

  证券代码:600456   证券简称:宝钛股份   编号:2016-011

  宝鸡钛业股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝鸡钛业股份有限公司于２０１６年５月６日以书面形式向公司各位董事发出召开公司第六届董事会第八次会议的通知。２０１６年５月１９日在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事１０人，实际亲自出席９人，独立董事张克东因事未出席会议，委托独立董事万学国出席会议并代为行使表决权。公司监事和总经理、副总经理、财务总监列席了会议。会议由董事长邹武装主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

  １、以１０票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，董事会同意聘任贾栓孝先生为公司总工程师（兼），任期时间自董事会审议通过之日起至２０１７年９月１４日止。

  ２、以１０票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任张延生、王鼎春先生为公司副总经理，任期时间自董事会审议通过之日起至２０１７年９月１４日止。

  附：１、公司总工程师简历

  ２、公司副总经理简历

  特此公告

  宝鸡钛业股份有限公司董事会

  二〇一六年五月二十日

  附件：

  １、公司总工程师简历

  贾栓孝先生， １９６２年出生，工商管理硕士学位，成绩优异高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂技工学校团委书记、五分厂一车间主任、五分厂技术科科长、宝鸡钛业股份有限公司生产保障部副主任、主任、宝鸡钛业股份有限公司副总经理等职，现任宝钛华神钛业有限公司董事、西安宝钛美特法力诺焊管有限公司董事，宝鸡钛业股份有限公司董事、总经理。

  ２、公司副总经理简历

  张延生先生，１９６４年６月生，大专学历，成绩优异高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂技术处标准化管理科长，宝鸡有色金属加工厂科技部工艺、标准化技术副主任，宝鸡有色金属加工厂质量部质量管理、质量检验副主任、副总工程师兼质量部主任，宝钛试验中心主任，宝钛集团副总工程师兼质量部主任，宝钛集团总质量师、总工艺师等职。

  王鼎春先生，１９６５年２月生，大学学历，成绩优异高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂四分厂技术科副科长、四车间主任，宝鸡有色金属加工厂产品开发处业务主管，宝鸡有色金属加工厂研究所副所长，宝鸡有色金属加工厂难熔公司副总经理、总经理，西北锆管有限责任公司董事，宝钛集团副总工程师，宝钛研究院副院长、常务副院长等职。