证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月19日

  (二)股东大会召开的地点：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长周伟兴先生主持，会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席3人，董事钱汉新先生、滕祖昌先生、独立董事徐军先生、黎地先生因工作原因未能出席本次股东大会；

  2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会召集人彭惠珍女士、监事范震东先生因工作原因未能出席本次股东大会；

  3、 董事会秘书闻彩兵先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：《2015年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：《2015年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、 议案名称：《2015年度报告全文及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、 议案名称：《2015年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、 议案名称：《2015年度利润分配方案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、 议案名称：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构及内部控制审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金台（武汉）师事务所

  律师：陈喆 陆海

  2、 律师鉴证结论意见：

  金台律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  湖北仰帆控股股份有限公司

  2016年5月20日