证券时报多媒体数字报

  证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-079

  启迪桑德环境资源股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月17日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第十四次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2016年5月19日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文一波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于取消审议<2016年度环卫服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的议案>的议案》

  公司于2016年5月13日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年度环卫服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的议案》（详见公司2016年5月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》[公告编号：2016-067号]以及《启迪桑德环境资源股份有限公司关于2016年度环卫服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的公告》[公告编号：2016-069号]）。

  由于目前环卫服务产业项目投资的市场拓展模式较为多样化，不同模式下合同履约条款将有较大差异，单体项目投资预期会存在差异；同时基于公司对互联网+环卫业务的整体规划和业务布局，为使投资者更为详尽的了解公司环卫服务产业项目的投资进展，公司未来涉及环卫服务产业项目投资时将依据董事会、股东大会审批权限依据环卫服务产业项目投资进展履行审批及信息披露义务。

  经公司董事会商议，决定取消公司第八届董事会第十三次会议对《关于2016年度环卫服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的议案》的审议，并取消公司2016年第二次临时股东大会对《关于2016年度环卫服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的议案》的审议。

  本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

  二零一六年五月二十日

  证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-080

  启迪桑德环境资源股份有限公司

  关于2016年第二次临时股东大会

  取消部分议案暨关于召开2016年

  第二次临时股东大会的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）于2016年5月14日在《中国证券报》、《证券时报》、深交所网站及巨潮资讯网上刊载了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公司决定于2016年5月30日召开2016年第二次临时股东大会，审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》等十六项议题。

  根据公司于2016年5月19日召开第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于取消审议<2016年度环卫服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的议案>的议案》，公司2016年第二次临时股东大会将取消审议《关于2016年度环卫服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的议案》，具体情况如下：

  一、公司2016年第二次临时股东大会审议议案中取消议案名称：

  《关于2016年度环卫服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的议案》。

  二、取消上述议案原因说明：

  公司于2016年5月13日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年度环卫服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的议案》（详见公司2016年5月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》[公告编号：2016-067号]以及《启迪桑德环境资源股份有限公司关于2016年度环卫服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的公告》[公告编号：2016-069号]）。

  由于目前环卫服务产业项目投资的市场拓展模式较为多样化，不同模式下合同履约条款将有较大差异，单体项目投资预期会存在差异；同时基于公司对互联网+环卫业务的整体规划和业务布局，为使投资者更为详尽的了解公司环卫服务产业项目的投资进展，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消审议<2016年度环卫服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的议案>的议案》（具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于深交所网站及巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》[公告编号：2016-079号]），公司董事会决定取消公司2016年第二次临时股东大会对《关于2016年度环卫服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的议案》的审议。

  三、本次股东大会除取消上述议案外，原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，公司2016年第二次临时股东大会补充通知如下：

  （一）召开会议的基本情况：

  1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会。

  2、 会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  4、 本次股东大会召开时间：

  现场会议召开时间：2016 年5月30日（星期一）14:30；

  网络投票时间：2016 年5月29日（星期日）15:00～2016 年5月30日（星期一）15: 00；

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年5月30日（星期一）9: 30～11:30，13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2016 年5月29日（星期日）15:00 至 2016 年5月30日（星期一）15:00 间的任意时间。

  5、会议召开方式：现场表决与网络投票（含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式）相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2016年5月24日，股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的本次股东大会见证律师。

  7、 现场会议召开地点：北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室；

  8、 公司将于2016年5月24日就本次临时股东大会通知事项再次发布一次提示公告，敬请投资者留意。

  （二）会议审议事项

  1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

  3、审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》；

  4、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

  5、逐项审议《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》；

  6、逐项审议《关于公司签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》；

  7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

  8、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

  9、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

  10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司财务措施的议案》；

  11、审议《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的<关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》；

  12、审议《关于提请股东大会批准珠海启迪投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

  13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

  14、审议《关于启迪桑德环境资源股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（非公开发行方式认购）的议案》；

  15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》。

  特别提示：

  （1）本次提请股东大会审议的第1至第15项议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第十三次会议审议通过（详见公司于2016年4月28日、2016年5月14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《启迪桑德环境资源股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》[公告编号：2016-062]以及《启迪桑德环境资源股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》[公告编号：2016-067]）。

  （2）对议案2、议案5、议案6涉及的事项，需提请股东逐项进行表决。本次股东大会提请审议的议案内容详见公司分别于2016年4月28日、2016年5月14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关具体内容。

  （三） 参与现场股东大会登记方法：

  1、登记时间：2016 年5月25日～5月27日9:30～11:30，14:30～16:30；

  2、登记地点及授权委托书送达地点：湖北省宜昌市绿萝路77号公司董事会办公室，邮编：443000。信函请注明“股东大会”字样。

  3、会议登记方式：

  （1）自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》（附件一），出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代表他人出席会议的，代理人应出示委托人股东帐户卡、授权委托书（附件二）、代理人有效身份证件等办理登记手续。

  （2）法人股东应由其法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》（附件一），本人身份证件、法人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依据出具的授权委托书、委托人证券账户卡及加盖法人印章的经年检的营业执照复印件。

  （3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准。

  （四） 参与网络投票的具体操作流程：

  公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

  （五） 其他事项：

  1、联系机构：公司董事会办公室

  2、联系电话：0717-6442936

  3、联系传真：0717-6442830

  4、邮编：443000

  5、现场会议会期预计半天，与会所有股东食宿、交通费自理

  6、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

  （六）备查文件

  1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

  2、公司第八届董事会第十三次会议决议；

  3、公司第八届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

  二零一六年五月二十日

  附件一：

  启迪桑德环境资源股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会股东登记表

  本人/本公司或代理人兹登记出席启迪桑德环境资源股份有限公司本次股东大会。

  ■

  股东签名（盖章）：

  日期： 年 月 日

  附件二：

  授 权 委 托 书

  启迪桑德环境资源股份有限公司董事会：

  兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2016年5月30日召开的启迪桑德2016年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）对启迪桑德本次会议的如下议案进行投票表决。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

  ■

  （注：请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □可以 □不可以

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  附件三：

  参加网络投票的具体操作流程

  一．网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360826”，投票简称为“桑德投票”。

  2. 议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  表1：启迪桑德2016年第二次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2016年5月30日（周一）的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月29日下午3：00，结束时间为2016年5月30日下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。