证券时报多媒体数字报

  证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2016-025

  重庆三峡油漆股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  2、现场会议召开时间：2016年5月19日（星期四）下午2：30 ，

  网络投票时间：2016年5月18日～2016年5月19日，其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年5月18日15:00-2016年5月19日15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：董事长苏中俊先生 。

  6、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十五次会议审议，决定召开2015年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共12人，代表股份数为 175,994,132股，占公司有表决权股份总数的40.59%。其中：参加现场投票的股东1人，代表股份数为175,808,982股，占公司有表决权股份总数的40.55%；参加网络投票的股东11人，代表股份数为185,150股，占公司有表决权股份总数的0.04%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，表决结果如下：

  议案1：审议并通过公司《2015年年度报告全文及摘要》

  表决情况：

  175,940,132股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；

  54,000股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；

  0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况：同意131,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.83%；反对54,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.17%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  议案2：审议并通过公司《2015年度董事会工作报告》

  表决情况：

  175,940,132股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；

  54,000股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；

  0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况：同意131,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.83%；反对54,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.17%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  议案3：审议并通过公司《2015年度监事会工作报告》

  表决情况：

  175,940,132股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；

  54,000股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；

  0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况：同意131,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.83%；反对54,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.17%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  议案4：审议并通过公司《2015年度财务决算报告》

  表决情况：

  175,940,132股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；

  54,000股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；

  0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况：同意131,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.83%；反对54,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.17%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  议案5：审议并通过公司《2015年度利润分配预案》

  表决情况：

  175,939,132股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；

  55,000股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；

  0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况：同意130,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.29%；反对55,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.71%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  议案6：审议并通过公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》（本议案涉及关联交易，控股股东重庆化医控股（集团）公司为关联股东，持有公司股份175,808,982股，持股数占公司总股本的40.55%，本议案关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决。）

  表决情况：

  108,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的58.33%；

  77,150股反对，占出席会议有效表决权股份总数的41.67%；

  0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况：同意108,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.33%；反对77,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.67%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  议案7：审议并通过公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》

  表决情况：

  175,917,982股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.96%；

  76,150股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%；

  0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况：同意109,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.87%；反对76,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.13%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  议案8：审议并通过公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

  表决情况：

  175,940,132股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；

  54,000股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；

  0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况：同意131,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.83%；反对54,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.17%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  议案9：审议并通过公司《2015年度独立董事述职报告》

  表决情况：

  175,940,132股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；

  54,000股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；

  0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况：同意131,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.83%；反对54,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.17%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  议案10：审议并通过公司《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

  表决情况：

  175,937,432股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；

  56,700股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；

  0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况：同意128,450股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.38%；反对56,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.62%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

  2、律师姓名： 程源伟、王应

  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2015年年度股东大会决议；

  2、重庆源伟律师事务所关于公司2015年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  重庆三峡油漆股份有限公司董事会

  2016年5月20日

  证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2016-026

  重庆三峡油漆股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）正在酝酿涉及到本公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：渝三峡A，股票代码：000565）于2016年3月29日开市起停牌，并于2016年3月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2016-008）；因化医集团筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司于2016年4月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-009），公司股票自2016年4月6日起继续停牌；2016年4月13日、2016年4月20日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-010，公告编号2016-011）；2016年4月27日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号2016-012）；2016年4月29日、2016年5月6日、2016年5月13日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-020，公告编号2016-022, 公告编号2016-023）。

  一、本次重大资产重组进展情况

  截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，独立财务顾问安信证券股份有限公司正在对标的资产宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司进行尽职调查，本次重大资产重组的各项工作正在有序进行中。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。

  二、停牌期间安排

  公司停牌期间，将按照相关规定积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序，及时履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

  三、必要风险提示

  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，鉴于本次重大资产重组存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  重庆三峡油漆股份有限公司董事会

  2016年5月20日