证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次大会没有否决议案，也没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)召开时间

  现场会议召开时间：2016年5月19日(星期四)下午2点45分。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月19日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2016年5月18日下午15:00 至2016年5月19日下午15:00中的任意时间。

  (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

  (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

  (四)召集人：公司董事会。

  (五)主持人：董事长周传良先生主持本次大会。

  (六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (七)股东出席会议总体情况

  通过现场和网络投票的股东81人，代表股份115,405,331股，占上市公司总股份的9.5944％。

  其中：通过现场投票的股东77人，代表股份115,155,431股，占上市公司总股份的9.5736％。

  通过网络投票的股东4人，代表股份249,900股，占上市公司总股份的0.0208％。

  (八)中小股东(单独或者合计持有上市公司5%及以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况

  通过现场和网络投票的股东81人，代表股份115,405,331股，占上市公司总股份的9.5944％。

  其中：通过现场投票的股东77人，代表股份115,155,431股，占上市公司总股份的9.5736％。

  通过网络投票的股东4人，代表股份249,900股，占上市公司总股份的0.0208％。

  (九)董事6人、监事2人出席本次大会；高级管理人员2人、律师2人列席本次大会。

  二、议案审议表决情况

  (一)议案表决方式

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  (二)议案表决结果

  1. 《公司2015年年度报告》及其摘要

  总表决情况：

  同意115,405,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议5%以下股东表决情况：

  同意115,405,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：表决通过。

  2. 《董事会2015年度工作报告》

  总表决情况：

  同意115,405,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议5%以下股东表决情况：

  同意115,405,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：表决通过。

  3. 《监事会2015年度工作报告》

  总表决情况：

  同意115,405,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议5%以下股东表决情况：

  同意115,405,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：表决通过。

  4. 公司2015年度利润分配预案

  总表决情况：

  同意115,255,331股，占出席会议所有股东所持股份的99.8700％；反对150,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议5%以下股东表决情况：

  同意115,255,331股，占出席会议中小股东所持股份的99.8700％；反对150,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：表决通过。

  5. 聘任公司2016年度审计机构并决定其审计费用议案

  总表决情况：

  同意115,405,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议5%以下股东表决情况：

  同意115,405,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：表决通过。

  6. 公司2016年度日常关联交易预计议案

  总表决情况：

  同意55,724,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议5%以下股东表决情况：

  同意55,724,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案关联股东焦作市万方集团有限责任公司，回避了该议案的表决，回避表决股份59,681,331股，占到会有表决权总股份的51.71%。

  表决结果：表决通过。

  7. 关于计提资产减值准备的议案

  总表决情况：

  同意115,405,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议5%以下股东表决情况：

  同意115,405,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称：河南隆成律师事务所

  (二)律师姓名：申明、廉军魁

  (三)结论性意见

  河南隆成律师事务所律师认为，公司2015年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《网络投票实施细则》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  (一)与会董事、监事和记录人签字，并加盖董事会印章的股东大会决议。

  (二)为本次大会出具的法律意见书及签章页。

  特此公告。

  焦作万方铝业股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月19日