证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新增提案提交表决。

  二、会议召开情况和出席情况

  1、召开时间

  ①现场会议时间为：2016年5月19日（星期四）14：30

  ②网络投票时间为：2016年5月18日--2016年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月19日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月18日15：00至2016年5月19日15：00期间任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市格兰德酒店有限公司4B会议室。

  3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司第九届董事会

  5、现场会议主持人：董事、总经理智德宇女士

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、出席现场会议及网络投票股东情况

  截止股权登记日（2015年5月13日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股205,793,463股，限售流通股25,171,900股。

  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 12人，代表公司股份 60,273,026 股，占公司有表决权股份总数 26.0961 %。具体情况如下：

  （1）出席公司本次大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 4 人，所持有或代表的股份总数为 60,214,226 股，占公司有表决权股份总数的 26.0707 %。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。

  （2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 8 人，代表公司股份 58,800 股，占公司股份总数的 0.0254 %。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《董事会2015年度工作报告》。

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  2、审议通过了《公司2015年度财务报告》。

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  3、审议通过了《公司2015年度利润分配及股本转增方案》。

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  4、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》。

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  5、审议通过了《公司独立董事2015年度述职报告》。

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  6、审议通过了《监事会2015年度工作报告》。

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  以上议案均获得出席会议有表决权股份总数 二分之一 以上股数同意通过。

  五、律师出具的法律意见书结论性意见

  1、律师事务所：北京地平线律师事务所

  2、律师姓名：徐志新、曾力

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、深圳市全新好股份有限公司2015年年度股东大会会议决议；

  2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  深圳市全新好股份有限公司

  2016年5月19日