证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知于2016年5月15日以书面方式送达全体董事，会议于2016年5月19日上午11时在武汉市新华路186号福星国际商会大厦四楼会议室召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以现场表决方式审议了如下议案：

  一、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

  根据第八届董事会提名委员会提名，经公司董事会审议通过，并征得冯东兴先生本人同意，聘任冯东兴先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日至本届董事会换届选举时止。冯东兴先生被聘任为总经理后，经本人申请，不再担任副董事长职务。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了关于选举公司第八届董事会副董事长的议案；

  公司第八届董事会采用记名投票方式，选举张景先生为本公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日至本届董事会换届选举时止。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过了关于增选公司董事会下设各专业委员会委员的议案。

  因原董事、总经理胡朔商先生辞职，公司董事会下设各专业委员会需增补专业委员，经选举，现增补张景先生为董事会提名委员会委员、战略委员会委员；增补冯俊秀先生为董事会审计委员会委员；增补刘慧芳女士为董事会薪酬与考核委员会委员。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  湖北福星科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年五月二十日

  附：高级管理人员简历

  冯东兴先生：生于1967年，华中科技大学EMBA、高级经济师、高级策划师，历任公司主管会计、财务科长、审计科长、财务部部长、总会计师、董事会秘书。现任公司副董事长，公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员，兼任福星集团控股有限公司董事、福星惠誉房地产有限公司副董事长、湖北房地产经济学会副会长。冯东兴先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，截止日前，持有本公司股票366,856股。

  冯东兴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。