证券时报多媒体数字报

  股票简称:瓦轴B 股票代码:200706 编号:2016-21

  瓦房店轴承股份有限公司

  2016年第二次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、董事会会议通知的时间和方式

  瓦房店轴承股份有限公司２０１６年第二次临时董事会议通知，于２０１６年５月１２日以书面传真方式发出。

  ２、董事会会议的时间、方式

  瓦房店轴承股份有限公司２０１６年第二次临时董事会，于２０１６年５月１８日下午３：３０时在瓦轴集团公司３０９会议室，采用现场结合通讯方式召开。

  ３、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数

  应到会董事１２人，实到１２人。

  ４、董事会会议的主持人

  会议由孟伟先生主持。

  ５、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、关于选举孟伟先生为公司第七届董事会董事长的议案

  表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权。

  选举孟伟先生为公司第七届董事会董事长

  ２、关于选举公司第七届董事会四个委员会成员的议案

  表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权

  董事会战略发展委员会委员：孟伟、孙茂林、张兴海、唐裕荣、刘玉平、李 实、陈家军。

  董事会审计委员会委员：张丽、孙娜娟、万寿义

  董事会提名委员会委员：温波、孟伟、万寿义

  董事会薪酬与考核委员会：刘玉平、孟伟、张丽

  每个委员会的第一人为该委员会负责人。

  三、备查文件

  １、瓦房店轴承股份有限公司２０１６年第二次临时董事会决议；

  特此公告

  瓦房店轴承股份有限公司

  董事会

  2016年5月19日

  股票简称:瓦轴B 股票代码:200706 编号:2016-22

  瓦房店轴承股份有限公司

  2016年第二次临时监事会会议决议公告

  一、监事会会议召开情况

  1、监事会会议通知的时间和方式

  瓦房店轴承股份有限公司2016年第二次临时监事会会议通知于2016年5月12日以书面传真方式发出。

  2、监事会会议的时间、地点和方式

  瓦房店轴承股份有限公2016年第二次临时监事会会议,于2016年5月16日下午4:00，在瓦轴集团公司309会议室召开。

  3、监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。

  应到会监事5人，实到5人。

  4、监事会会议的主持人和列席人员

  会议由公司监事孙世成主持，公司总经理、总会计师列席了会议。

  5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、关于选举公司第七届监事会主席的议案

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  选举孙世成为公司第七届监事会主席。

  三、备查文件

  1、瓦房店轴承股份有限公司2016年第二次临时监事会议决议；

  瓦房店轴承股份有限公司监事会

  2016年5月19日