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三湘股份有限公司第六届董事会 |
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-047
三湘股份有限公司第六届董事会
第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2016年5月18日以电话、专人送达、电子邮件的方式发送给公司全体董事。
2、会议召开时间：2016年5月19日；
会议召开方式：通讯方式。
3、会议应到董事9人，实到董事9人。
4、本次董事会会议由黄辉先生主持。
5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于参与竞买上海经营性土地使用权的议案》。
为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，公司拟参与近期上海市某块经营性地块使用权的竞买活动，公司董事会授权经理层在董事会权限内参与竞买，并授权公司经营班子具体负责组织实施竞买活动。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第六届董事会第二十五次董事会决议；
三湘股份有限公司
董事会
2016年5月20日
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