证券时报多媒体数字报

  证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-047

  债券代码：112038 债券简称：11锡业债

  云南锡业股份有限公司

  2016年第五次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经公司董事汤发先生、杨奕敏女士、潘文皓先生、赵锦洪先生、牛辉先生五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司2016年第五次临时董事会会议于5月19日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年5月16日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的11名董事。应参与此次会议表决的董事11人,实际参与表决董事11人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

  一、议案审议及表决情况

  1、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票的表决结果，一致通过了《云南锡业股份有限公司关于向曲靖市商业银行个旧支行申请综合授信的议案》。

  同意公司向曲靖市商业银行个旧支行申请银行综合授信人民币1.9亿元，期限二年，保证形式为信用保证（授信额度的生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同起始日为准）。该议案无需提交股东大会审议。

  2、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票的表决结果，一致通过了《云南锡业股份有限公司关于对云锡（香港）资源有限公司增资并设立云锡（深圳）融资租赁有限公司的议案》。

  同意公司向云锡（香港）资源有限公司增资5亿元人民币，并由云锡（香港）资源有限公司投资5亿元在深圳前海成立云锡（深圳）融资租赁有限公司（公司名称以工商部门最终核准名称为准）。

  详见公司同日披露的《关于对云锡（香港）资源有限公司增资并设立云锡（深圳）融资租赁有限公司的公告》。

  3、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票的表决结果，一致通过了《云南锡业股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》。

  根据公司董事会提名委员会建议，同意陈平先生辞去公司副总经理职务，聘任宋兴诚先生为公司副总经理（简历附后）。

  二、公司四位独立董事对相关事项发表了独立意见。

  三、公司第六届董事会审计委员会、提名委员会和战略与投资委员会对相关事项进行了审议。

  四、备查文件

  1、《云南锡业股份有限公司2016年第五次临时董事会决议》

  2、《云南锡业股份有限公司独立董事对2016年第五次临时董事会相关事项发表的独立意见》

  特此公告。

  云南锡业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月二十日

  宋兴诚先生简历

  宋兴诚，男，汉族，1966年3月出生，云南省丽江市永胜县人，中共党员，硕士研究生。享受国务院政府特殊津贴和云南省政府特殊津贴，中国有色金属学会重有色冶金学术委员会委员、中共云南省委联系的专家。1989年7月参加工作。历任云锡一冶炼厂办公室主任、实验室主任、个旧冶炼厂粗炼车间主任；个旧冶炼厂副经理、总工程师；冶化材料分公司副经理、总工程师；云南锡业股份有限公司铅业分公司经理，云南锡业股份有限公司科技部主任（兼任）。现任云南锡业股份有限公司副总经理，铜业分公司经理（兼任）。宋兴诚先生未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-048

  债券代码：112038 债券简称：11锡业债

  云南锡业股份有限公司

  2016年第五次临时监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经公司监事羊慎先生、监事李云先生、监事杨小江先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司2016年第五次临时监事会议于2016年5月19日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年5月16日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的5名监事。应参与此次会议表决的监事5人,实际参与表决监事5人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

  一、经会议审议，通过以下议案：

  《云南锡业股份有限公司关于向曲靖市商业银行个旧支行申请综合授信的议案》

  表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。同意公司向曲靖市商业银行个旧支行申请银行综合授信人民币1.9亿元，期限二年，保证形式为信用保证。（授信额度的生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同起始日为准）

  二、备查文件

  《云南锡业股份有限公司2016年第五次临时监事会决议》；

  特此公告。

  云南锡业股份有限公司

  监事会

  二〇一六年五月二十日

  证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-049

  债券代码：112038 债券简称：11锡业债

  云南锡业股份有限公司

  关于变更职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南锡业股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到职工监事周江先生提交的书面辞职报告。由于工作变动的原因，其提出辞去职工监事职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司工会于5月9日召开了工会委员会扩大会议，选举李林先生担任公司第六届监事会职工监事，任期至第六届监事会届满时止（2016年12月31日）(简历附后)。

  特此公告。

  云南锡业股份有限公司

  监事会

  二〇一六年五月二十日

  李林先生简历

  李林，男，白族，1967年11 月出生，云南大理人，中共党员，大专学历，1988年7月参加工作。历任云锡集团马拉格矿业有限责任公司坑长助理、矿办副主任、宣传部副部长、党总支副书记；云南锡业股份有限公司公共关系部业务主管；云南锡业股份有限公司冶炼分公司党委副书记、纪委书记、工会主席；云南锡业股份有限公司公共关系部主任；云南锡业股份有限公司化工材料分公司党委书记；云南锡业股份有限公司总经理助理；云南锡业股份有限公司采选分公司党委书记。现任云南锡业股份有限公司工会主席、职工监事。李林先生未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-050

  债券代码：112038 债券简称：11锡业债

  云南锡业股份有限公司关于对

  云锡（香港）资源有限公司增资并设立云锡（深圳）融资租赁有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、经云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）5月19日召开的2016年第五次临时董事会审议通过，同意公司对云锡（香港）资源有限公司增资5亿元人民币，并由云锡（香港）资源有限公司投资5亿元人民币在深圳前海成立云锡（深圳）融资租赁有限公司。

  2、本次对外投资设立云锡（深圳）融资租赁有限公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，但尚需取得云南省国资委的备案批复。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易。

  二、投资主体介绍

  公司的全资子公司云锡（香港）资源有限公司是唯一投资主体，无其他投资主体。

  三、拟设立孙公司的基本情况

  1、公司名称：云锡（深圳）融资租赁有限公司。（拟定，公司名称以工商部门最终核准名称为准）

  2、注册资本：5亿元人民币。

  3、资金来源： 公司自有资金。

  4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；保理。（涉及行政许可的凭许可证经营）（拟定，以工商部门最终核准的经营范围为准）

  四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的

  利用深圳前海湾保税港区的区位优势、政策优势和市场优势，积极探索、开展金融业务。一方面对公司盘活公司固定资产、拓宽融资渠道、降低财务费用会产生积极作用；另一方面也将为公司未来进行产融结合，培养金融人才战略打下坚实的基础。

  2、可能存在的风险

  （1）操作风险

  融资租赁业务属于金融业务，由于决策程序、税务、经营环境、所在地政策等的认知不足，存在一定的操作风险。公司将认真吃透政策、法规，制定严格的管理制度和操作流程，防范操作风险。

  （2）经营人才短缺风险

  公司属于传统矿业企业，现有的金融、国际贸易等领域人才及经验匮乏，存在人才短缺风险。后续公司将加大市场人才引进和培养力度。

  （3）利率风险

  当境内处于降息通道、香港利率固定时，就有可能导致利率倒挂，为控制利率倒挂风险，拟采取香港利率浮动或存在价格倒挂时先行偿还境外债务等措施。

  （4）政策风险

  目前深圳前海相关优惠政策大力支持融资租赁公司的设立及开展业务，后续存在该相关优惠政策取消，导致融资租赁公司融资难度加大，融资成本、税赋增加等风险。

  （5）经营效果达不到预期的风险

  成立融资租赁公司的主要目的是为公司获取低成本的融资，尽管融资租赁公司可以以境外投资额度的10倍融资，但银行会考虑总规模和融资租赁标的及企业的质量，从而缩减融资额度，最终公司通过融资租赁公司最大化获取低成本融资资金的效果大打折扣，导致经营效果达不到预期的风险。

  3、对公司的影响

  （1）有利于公司资产证券化，盘活固定资产，改善公司资产负债结构；（2）有利于降低融资成本，降低财务费用，提升公司盈利能力；（3）有利于拓展融资渠道，扩大境外低成本资金流入规模；（4）有利于推动公司产融结合，做大资本经营板块，培育新的利润增长点；（5）有利于做大做强公司香港平台。

  五、特别提示

  本次拟投资设立云锡（深圳）融资租赁有限公司正处于筹备过程中，是否达成尚存在不确定性，敬请投资者谨慎决策，注意风险。公司将持续关注对外投资相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

  六、备查文件

  《云南锡业股份有限公司2016年第五次临时董事会决议》

  特此公告。

  云南锡业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月二十日