证券时报多媒体数字报

  证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2016-042

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  第五届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年5月19日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年5月13日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事9人,实到董事9人,全体监事、董事会秘书列席会议,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持,全体董事经过审议,以举手表决方式通过了如下决议:

  一、审议通过了《关于对全资子公司天津东方雨虹防水工程有限公司增资的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  为提升公司全资子公司天津东方雨虹防水工程有限公司(以下简称“天津公司”)的经营资质及抵抗风险能力,助其更好的开展工程施工业务,同意公司拟以自有资金4,500万元人民币对天津公司进行增资。增资完成后,天津公司注册资本将由目前的500万元人民币增加至5,000万元人民币,公司持有其100%的股权。

  具体内容详见2016年5月20日公告于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司天津东方雨虹防水工程有限公司增资的公告》。

  二、审议通过了《关于对全资子公司东方雨虹民用建材有限责任公司增资的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  为提升公司全资子公司东方雨虹民用建材有限责任公司(以下简称“民建公司”)的经营资质与经营实力,增强其经营活力、市场竞争力及抵抗风险能力,助其更好地适应外部竞争环境,拓宽民用建材业务未来发展空间,同意公司拟以自有资金30,000万元人民币对民建公司进行增资。增资完成后,民建公司注册资本将由目前的10,000万元人民币增加至40,000万元人民币,公司持有其100%的股权。

  具体内容详见2016年5月20日公告于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司东方雨虹民用建材有限责任公司增资的公告》。

  特此公告

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2016年5月20日

  证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2016-043

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  关于对全资子公司天津东方雨虹

  防水工程有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、2016年5月19日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届董事会第三十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司天津东方雨虹防水工程有限公司增资的议案》。为提升公司全资子公司天津东方雨虹防水工程有限公司(以下简称“天津公司”)的经营资质及抵抗风险能力,助其更好的开展工程施工业务,公司决定以自有资金4,500万元人民币对天津公司进行增资,增资完成后,天津公司注册资本将由目前的500万元人民币增加至5,000万元人民币,公司持有其100%的股权。

  2、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定,本次交易属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

  二、交易标的的基本情况

  公司名称:天津东方雨虹防水工程有限公司

  统一社会信用代码:91120104770640784A

  成立日期:2005年3月28日

  注册地址:天津市和平区卫津路149号云琅大厦C座712

  法定代表人姓名:聂松林

  注册资本:500万人民币

  经营范围:建筑防水工程施工、防腐保温工程施工(凭许可证经营);防水材料、防腐材料、保温材料、建筑材料、建筑设备销售;建筑材料的技术开发;建筑防水工程技术服务。

  天津公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

  截止2015年12月31日,天津公司经审计的资产总额为5,543.60万元,负债总额为6,019.89万元,净资产为-476.29万元,2015年实现营业收入为2,892.04万元,净利润为-294.71万元。

  截止2016年3月31日,天津公司的资产总额为4,579.62万元,负债总额为5,398.96万元,净资产为-819.34万元,2016年1—3月实现营业收入为501.46万元,净利润为-343.05万元,以上数据未经审计。

  三、出资方式及定价

  公司将以天津公司的注册资本为定价依据,使用自有资金4,500万元人民币对天津公司进行增资,此次增资完成后,天津公司的注册资本将由500万元人民币增加至5,000万元人民币。

  增资前后天津公司的股权结构如下:

  ■

  四、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

  公司此次对全资子公司天津公司增资,旨在通过增强天津公司的资本实力,提升其自身运营能力及经营资质,助其更好的开展工程施工业务,同时有利于进一步优化天津公司的资本结构,促进其健康快速发展,符合公司发展战略,符合公司及全体股东的利益。

  天津公司的经营受其管理运营能力、行业发展的政策性风险、市场行情、行业竞争等多方面的影响,公司将以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

  本次增资后,在扩大子公司经营规模的同时,公司亦将通过加强内控管理,力求经营风险最小化。

  本次交易不会变更公司的合并报表范围,不会对公司的业绩造成重大影响。

  增资后,天津公司的业务拓展能力、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。公司郑重提醒投资者理性投资,注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。

  五、备查文件

  1、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议》

  特此公告

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2016年5月20日

  证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2016-044

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  关于对全资子公司东方雨虹

  民用建材有限责任公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为提升北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称 “公司”)全资子公司东方雨虹民用建材有限责任公司(以下简称“民建公司”)的经营资质与经营实力,增强其经营活力、市场竞争力及抵抗风险能力,助其更好地适应外部竞争环境,拓宽民用建材业务未来发展空间,公司拟以自有资金30,000万元人民币对民建公司进行增资。增资完成后,民建公司注册资本将由目前的10,000万元人民币增加至40,000万元人民币,公司持有其100%的股权。

  2016年5月19日,公司第五届董事会第三十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司东方雨虹民用建材有限责任公司增资的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定,本次交易属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、交易标的的基本情况

  公司名称:东方雨虹民用建材有限责任公司

  统一社会信用代码:91110302MA002EHC2M

  成立日期:2015年12月8日

  注册地址:北京市北京经济技术开发区景园北街2号27幢4层

  法定代表人姓名:张颖

  注册资本:10,000 万元

  经营范围:销售建筑材料;各类防水材料、建筑及工业涂料、砂浆材料、装饰材料及其它相关建筑材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务;技术进出口、代理进出口、货物进出口;专业承包。

  民建公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

  鉴于本次增资标的民建公司于2015年12月注册成立,因此2015年度公司尚未通过其开展业务,故无其2015年相关财务数据。

  截止2016年3月31日,民建公司的资产总额为61.29万元,负债总额为60.70万元,净资产为0.58万元,2016年1—3月实现营业收入为4.74万元,净利润为0.58万元(以上数据未经审计)。注:截至目前,公司民用建材业务仍主要由公司民用建材分公司承揽,原有合同仍由民用建材分公司执行。未来,民建公司将逐步承接民用建材分公司,成为公司民用建材领域的经营平台。

  三、出资方式及定价

  公司将以民建公司的注册资本为定价依据,使用自有资金30,000万元人民币对民建公司进行增资,此次增资完成后,民建公司的注册资本将由10,000万元人民币增加至40,000万元人民币。

  增资前后民建公司的股权结构如下:

  ■

  四、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

  随着国民消费水平的提升,消费者对于居住质量的重视程度逐年提升。防水材料与工程质量对于居住体验具有较大的影响,具备高质量及可靠性的防水建筑材料与施工工程在民用装修领域的需求亦不断强化。公司此次对全资子公司民建公司增资,旨在通过增强民建公司的资本实力,提升其自身运营能力及经营资质,助其更好地适应外部竞争环境,拓宽民用建材业务未来发展空间;此举符合公司发展战略,亦符合公司及全体股东的利益。

  民建公司的经营受其管理运营能力、行业发展的政策性风险、市场行情、行业竞争等多方面的影响,公司将以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

  本次增资后,在扩大子公司经营规模的同时,公司亦将通过加强内控管理,力求经营风险最小化。

  本次交易不会变更公司的合并报表范围,不会对公司的业绩造成重大影响。

  增资后,民建公司的业务拓展能力、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。公司郑重提醒投资者理性投资,注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。

  五、备查文件

  1、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议》

  特此公告

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2016年5月20日