证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月19日

  (二)股东大会召开的地点：公司办公楼四楼多媒体会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，董事长陶登奎先生主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席3人，董事毕志超先生因公务未能出席会议；董事蔡漳平先生因公务未能出席会议；独立董事王国栋先生因公务未能出席会议；独立董事王爱国先生因公务未能出席会议。

  2、公司在任监事4人，出席4人。

  3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：关于公司2015年年度报告及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：关于公司2015年度利润分配的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于公司日常关联交易协议执行情况及2016年日常关联交易计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：2015年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于增补第五届监事会监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中，议案7属于关联交易，关联股东回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：齐鲁律师事务所

  律师：高景言、杨琳

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  山东钢铁股份有限公司

  2016年5月20日