证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  １、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  ２、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  １、召开时间：

  现场会议召开时间：２０１６年５月１９日下午１：３０；

  网络投票时间：

  （１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：２０１６年５月１９日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００；

  （２）通过互联网投票系统投票的时间：２０１６年５月１８日下午３：００至２０１６年５月１９日下午３：００的任意时间。

  ２、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份Ａ座会议室

  ３、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  ４、召集人：公司董事会

  ５、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生

  ６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、会议出席情况

  １、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共１８人，代表有效表决权的股份３８６，１３４，１５２股，占公司股份总数的４３．３８３０％。公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  ２、现场会议的出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共１４人，代表有效表决权股３８６，０４７，８５２股，占公司股份总数的４３．３７３３％。

  ３、网络投票情况

  参加网络投票的股东共４人，代表有效表决权的股份８６，３００股，占公司股份总数的０．００９７％。

  三、会议议案审议及表决情况

  会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

  １、审议通过了《关于２０１５年度董事会报告的议案》

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  ２、审议通过了《关于２０１５年度监事会报告的议案》

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  ３、审议通过了《关于＜２０１５年年度报告＞及其摘要的议案》

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  ４、审议通过了《关于２０１５年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》

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  其中单独或合计持有公司股份比例低于５％（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

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  ５、审议通过了《关于续聘２０１６年度审计机构的议案》

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  其中单独或合计持有公司股份比例低于５％（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

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  ６、审议通过了《关于２０１５年度财务决算报告与２０１６年度财务预算报告的议案》

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  ７、审议通过了《关于以总价人民币１元的价格向业绩承诺方郑化轸等１６７人回购注销应补偿股份的议案》

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  ８、审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》

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  其中单独或合计持有公司股份比例低于５％（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

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  ９、审议通过了《关于修订＜募集资金专项存储和使用制度＞的议案》

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  １０、审议通过了《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

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  １１、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

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  １２、以特别决议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

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  四、律师见证情况

  本次会议由北京观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  五、会议备查文件

  １、公司２０１５年年度股东大会会议决议；

  ２、北京观韬律师事务所关于公司２０１５年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

  董事会

  2016年5月20日