证券时报多媒体数字报

  股票简称:新乡化纤 股票代码:000949 公告编号:2016—033

  新乡化纤股份有限公司

  第八届二十一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议基本情况：

  １．董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于２０１６年５月９日以书面和邮件形式发出。

  ２．董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于２０１６年５月１９日下午１：３０在公司二楼东会议室召开，会议以现场表决和通讯表决方式进行。

  ３．公司实有董事９人，董事会会议应出席的董事人数９人，实际出席会议的董事人数９人。

  ４．会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。

  ５．会议符合《公司法》和公司章程的规定。

  二、审议议题：

  １．审议通过了关于实施２０１５年度分红方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的议案

  本公司于２０１５年１１月２６日召开公司２０１５年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》，该议案确定：“本次非公开发行股票的发行价格和定价原则为：本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即不低于４．２１元／股。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次非公开发行股票的发行底价、发行数量将作相应调整。”。有关该议案内容和审议通过情况已分别于２０１５年１０月２３日、１１月２６日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告，公告名称分别是《新乡化纤股份有限公司第八届十三次董事会决议公告》（公告编号２０１５—０４４）、《新乡化纤股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号２０１５—０５５）。

  公司２０１５年度利润分配方案经公司第八届十八次董事会会议审议通过，已获２０１６年４月２６日召开的公司２０１５年年度股东大会审议通过，并已执行完毕。该利润分配方案的有关内容、审议、执行情况已分别于２０１６年４月１日、４月２７日、５月４日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告，公告名称分别是《新乡化纤股份有限公司第八届十八次董事会决议公告》（公告编号２０１５—０１３）、《新乡化纤股份有限公司第二十四次股东大会决议公告》（公告编号２０１５—０２６）、《新乡化纤股份有限公司２０１５年年度权益分派实施公告》（公告编号２０１５—０３０）。

  按照公司２０１５年年度权益分派方案，公司以现有总股本１，０２７，２４１，３０３股为基数，向全体股东每１０股派０．３０元人民币现金（含税）。股权登记日为２０１６年５月１１日，除息日为２０１６年５月１２日。

  综上所述，因实施公司２０１５年度分红方案而发生除息，公司对本次发行价格和发行数量作相应调整。本次非公开发行股票发行价格相应地调整为不低于４．１８元／股（调整后的发行价格＝调整前的发行价格－每股股利）。本次非公开发行股票的发行数量由不超过２３，７５２．９７万股调整为不超过２３９，２３４，４５８股（调整后的发行数量＝调整前的发行数量＊调整前的发行价格÷调整后的发行价格）。

  除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  新乡化纤股份有限公司董事会

  2016年5月19日

  股票简称:新乡化纤 股票代码:000949 公告编号:2016--034

  新乡化纤股份有限公司关于实施2015年度分红方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  １、本次非公开发行股票发行价格由不低于４．２１元／股调整为不低于４．１８元／股。

  ２、本次非公开发行股票数量由不超过２３，７５２．９７万股调整为不超过２３９，２３４，４５８股。

  新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于２０１５年１１月２６日召开公司２０１５年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》，该议案确定：“在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次非公开发行股票的发行底价、发行数量将作相应调整。”有关该议案内容和审议通过情况已分别于２０１５年１０月２３日、１１月２６日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告，公告名称分别是《新乡化纤股份有限公司第八届十三次董事会决议公告》（公告编号２０１５—０４４）、《新乡化纤股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号２０１５—０５５）。

  公司２０１５年度利润分配方案经公司第八届十八次董事会会议审议通过，已获２０１６年４月２６日召开的公司２０１５年年度股东大会审议通过，并已执行完毕。该利润分配方案的有关内容、审议、执行情况已分别于２０１６年４月１日、４月２７日、５月４日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告，公告名称分别是《新乡化纤股份有限公司第八届十八次董事会决议公告》（公告编号２０１５—０１３）、《新乡化纤股份有限公司第二十四次股东大会决议公告》（公告编号２０１５—０２６）、《新乡化纤股份有限公司２０１５年年度权益分派实施公告》（公告编号２０１５—０３０）。

  根据公司２０１５年年度利润分配方案，公司以现有总股本１，０２７，２４１，３０３股为基数，向全体股东每１０股派０．３０元人民币现金（含税）。股权登记日为２０１６年５月１１日，除息日为２０１６年５月１２日。目前公司 ２０１５ 年度利润分配方案已实施完成。

  综上所述，因实施公司２０１５年度分红方案而发生除息，公司对本次发行价格和发行数量作相应调整。本次非公开发行股票发行价格相应地调整为不低于４．１８元／股（调整后的发行价格＝调整前的发行价格－每股股利）。本次非公开发行股票的发行数量由不超过２３，７５２．９７万股调整为不超过２３９，２３４，４５８股（调整后的发行数量＝调整前的发行数量＊调整前的发行价格÷调整后的发行价格）。

  除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  新乡化纤股份有限公司董事会

  2016年5月19日