证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ●本公司已于2016年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会内容再次公告。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会。

  （三）会议召开的合法、合规性

  2016年5月11日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

  （四）会议召开日期和时间

  1.现场会议时间：2016年5月27日（星期五）15:00

  2.网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月27日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年5月26日（星期四）15:00至2016年5月27日（星期五）15:00期间的任意时间。

  （二）会议召开方式：

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （三）出席对象：

  1. 截至2016年5月19日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

  （四）会议地点

  现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦 32层会议室

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会审议议案是由2016年5月11日第七届董事会第二十一次会议审议通过的，需提交股东大会审议的《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》。本议案属于关联事项，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司需回避表决。

  （二）议案具体内容披露情况

  提交股东大会审议的议案详见公司于2016年5月12日在巨潮资讯网上披露的《北部湾港2016年第一次临时股东大会的议案材料》。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式、登记时间和登记地点

  1. 登记方式：亲自出席会的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

  2. 登记时间：2016年5月19日15:00起至5月27日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

  3. 登记地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦 9层 证券内控部及会议现场。

  （二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

  亲自出席会议的法人股东的代表办理登记时须提供：法人营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证，如法定代表人委托代理人出席会议的还须同时提供法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  亲自出席会议的自然人股东办理登记时须提供：股东本人的身份证、股票账户卡，如委托代理人出席的还须同时提供代理人身份证、股东授权委托书。

  股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  网络投票的相关事宜：

  （一）网络投票的程序

  1.投票代码： 360582

  2.投票简称：“北港投票”

  3. 议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2016年5月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1.会议联系方式：

  会务常设联系人：何典治、梁勇

  电话号码： 0771-2519801

  传真号码： 0771-2519608

  电子邮箱：000582abc@163.com

  2.会议费用：出席人员交通、食宿费用自理。

  六、备查文件

  1．相关董事会决议；

  2．深交所要求的其他文件。

  北部湾港股份有限公司董事会

  2016年5月19日

  附件：

  授权委托书

  北部湾港股份有限公司：

  兹委托_________（先生/女士）（身份证号码：______________）代表本人（/本单位）出席北部湾港股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

  （ ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权；

  （ ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：

  ■

  说明：

  1、请在相应议案（不包括以累积投票制表决的议案）的表决意见项下划“○”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  3、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。

  委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：

  委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股（以本次股东大会股权登记日本人实际持股为准）

  被委托人身份证号码：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效