证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

  2. 本次会议没有议案被否决。

  二、会议召开的情况

  1. 召开时间：

  现场会议时间：2016年5月19日下午14:30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016年5月18日15:00至2016年5月19日15:00期间的任意时间。

  2. 股权登记日：2016年5月12日。

  3. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威广场6号楼公司会议室。

  4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。

  5. 会议召集人：公司董事会。

  6. 会议主持人：公司副董事长王焕新女士。

  7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、股东出席情况

  通过现场和网络投票的股东46人，代表股份63,579,276股，占上市公司总股份的43.2978％。

  其中：通过现场投票的股东6人，代表股份57,954,241股，占上市公司总股份的39.4671％。

  通过网络投票的股东40人，代表股份5,625,035股，占上市公司总股份的3.8307％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东45人，代表股份5,898,573股，占上市公司总股份的4.0170％。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份273,538股，占上市公司总股份的0.1863％。

  通过网络投票的股东40人，代表股份5,625,035股，占上市公司总股份的3.8307％。

  四、提案审议和表决情况

  1、 审议通过《2015年度董事会工作报告》。

  总表决情况：

  同意57,960,441股，占出席会议所有股东所持股份的91.1625％；反对4,737,935股，占出席会议所有股东所持股份的7.4520％；弃权880,900股（其中，因未投票默认弃权880,900股），占出席会议所有股东所持股份的1.3855％。

  中小股东总表决情况：

  同意279,738股，占出席会议中小股东所持股份的4.7425％；反对4,737,935股，占出席会议中小股东所持股份的80.3234％；弃权880,900股（其中，因未投票默认弃权880,900股），占出席会议中小股东所持股份的14.9341％。

  2、 审议通过《2015年度监事会工作报告》。

  总表决情况：

  同意57,960,441股，占出席会议所有股东所持股份的91.1625％；反对4,737,935股，占出席会议所有股东所持股份的7.4520％；弃权880,900股（其中，因未投票默认弃权880,900股），占出席会议所有股东所持股份的1.3855％。

  中小股东总表决情况：

  同意279,738股，占出席会议中小股东所持股份的4.7425％；反对4,737,935股，占出席会议中小股东所持股份的80.3234％；弃权880,900股（其中，因未投票默认弃权880,900股），占出席会议中小股东所持股份的14.9341％。

  3、 审议通过《2015年度报告及摘要》。

  总表决情况：

  同意57,960,441股，占出席会议所有股东所持股份的91.1625％；反对4,737,935股，占出席会议所有股东所持股份的7.4520％；弃权880,900股（其中，因未投票默认弃权880,900股），占出席会议所有股东所持股份的1.3855％。

  中小股东总表决情况：

  同意279,738股，占出席会议中小股东所持股份的4.7425％；反对4,737,935股，占出席会议中小股东所持股份的80.3234％；弃权880,900股（其中，因未投票默认弃权880,900股），占出席会议中小股东所持股份的14.9341％。

  4、 审议通过《关于2015年财务决算与2016年财务预算方案》。

  总表决情况：

  同意57,810,441股，占出席会议所有股东所持股份的90.9265％；反对4,887,935股，占出席会议所有股东所持股份的7.6879％；弃权880,900股（其中，因未投票默认弃权880,900股），占出席会议所有股东所持股份的1.3855％。

  中小股东总表决情况：

  同意129,738股，占出席会议中小股东所持股份的2.1995％；反对4,887,935股，占出席会议中小股东所持股份的82.8664％；弃权880,900股（其中，因未投票默认弃权880,900股），占出席会议中小股东所持股份的14.9341％。

  5、 审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》。

  总表决情况：

  同意57,960,441股，占出席会议所有股东所持股份的91.1625％；反对5,618,835股，占出席会议所有股东所持股份的8.8375％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意279,738股，占出席会议中小股东所持股份的4.7425％；反对5,618,835股，占出席会议中小股东所持股份的95.2575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  总表决情况：

  同意57,960,441股，占出席会议所有股东所持股份的91.1625％；反对4,737,935股，占出席会议所有股东所持股份的7.4520％；弃权880,900股（其中，因未投票默认弃权880,900股），占出席会议所有股东所持股份的1.3855％。

  中小股东总表决情况：

  同意279,738股，占出席会议中小股东所持股份的4.7425％；反对4,737,935股，占出席会议中小股东所持股份的80.3234％；弃权880,900股（其中，因未投票默认弃权880,900股），占出席会议中小股东所持股份的14.9341％。

  7、 审议通过《关于2016年度公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》。

  总表决情况：

  同意57,810,441股，占出席会议所有股东所持股份的90.9265％；反对4,887,935股，占出席会议所有股东所持股份的7.6879％；弃权880,900股（其中，因未投票默认弃权880,900股），占出席会议所有股东所持股份的1.3855％。

  中小股东总表决情况：

  同意129,738股，占出席会议中小股东所持股份的2.1995％；反对4,887,935股，占出席会议中小股东所持股份的82.8664％；弃权880,900股（其中，因未投票默认弃权880,900股），占出席会议中小股东所持股份的14.9341％。

  8、 审议通过《关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

  总表决情况：

  同意57,960,441股，占出席会议所有股东所持股份的91.1625％；反对4,737,935股，占出席会议所有股东所持股份的7.4520％；弃权880,900股（其中，因未投票默认弃权880,900股），占出席会议所有股东所持股份的1.3855％。

  中小股东总表决情况：

  同意279,738股，占出席会议中小股东所持股份的4.7425％；反对4,737,935股，占出席会议中小股东所持股份的80.3234％；弃权880,900股（其中，因未投票默认弃权880,900股），占出席会议中小股东所持股份的14.9341％。

  9、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  总表决情况：

  同意57,960,441股，占出席会议所有股东所持股份的91.1625％；反对4,737,935股，占出席会议所有股东所持股份的7.4520％；弃权880,900股（其中，因未投票默认弃权880,900股），占出席会议所有股东所持股份的1.3855％。

  中小股东总表决情况：

  同意279,738股，占出席会议中小股东所持股份的4.7425％；反对4,737,935股，占出席会议中小股东所持股份的80.3234％；弃权880,900股（其中，因未投票默认弃权880,900股），占出席会议中小股东所持股份的14.9341％。

  本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  五、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称：湖北正信律师事务所。

  2. 律师姓名：答邦彪、温天相。

  3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、荣丰控股集团股份有限公司2015年度股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  荣丰控股集团股份有限公司董事会

  2016年5月19日