证券时报多媒体数字报

  证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2016-023

  中金黄金股份有限公司

  配股提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  1、本次配股简称：中金配股；配股代码：700489；配股价格：6.22元/股。

  2、本日（2016年5月20日）为中金黄金配股认购缴款的最后一日。提请股东注意配股缴款时间。

  3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2016年5月23日（T+6日）网上清算，公司股票继续停牌；2016年5月24日（T+7日）将公告配股发行结果，公司股票复牌交易。

  4、配股股份上市时间在配股发行成功后根据上海证券交易所的安排确定，将另行公告。

  5、中金黄金股份有限公司（以下简称“发行人”或“中金黄金”）配股事宜经2015年4月23日召开的第五届董事会第十七次会议、2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过。本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]820号文核准。

  6、《中金黄金股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2016年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，同日《中金黄金股份有限公司配股说明书》全文及其他有关资料刊载上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。

  一、本次发行的基本情况

  1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。

  2、每股面值：1.00元。

  3、配股比例及数量：以本次发行股权登记日2016年5月13日（T日）下午上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后中金黄金总股本2,943,228,797股为基数，每10股配售1.8股，可配售股份总额为529,781,184股。

  4、募集资金用途：预计本次募集资金金额不超过33亿元，其中15亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金全部用于补充公司流动资金。

  5、配股价格：本次配股价格为6.22元/股。

  6、主要股东认购本次配股的承诺：中金黄金控股股东中国黄金集团公司承诺以现金方式全额认购其可认配的股份。

  7、发行对象：截止2016年5月13日（T日）下午上交所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中金黄金全体股东。

  8、发行方式：网上定价发行，通过上交所交易系统进行。

  9、承销方式：代销。

  10、本次配股主要日期：

  以下时间均为交易所正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：

  ■

  注1：以上时间均为正常交易日。

  注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

  二、发行认购办法

  1、配股缴款时间

  2016年5月16日（T+1日）起至2016年5月20日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

  2、认购缴款方法

  原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700489”，配股简称为“中金配股”，配股价格6.22元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.18），可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则处理，请投资者仔细查看“中金配股”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。

  三、发行人和保荐人（主承销商）

  1、发行人：中金黄金股份有限公司

  法定代表人：宋鑫

  联系人：董秘事务部

  电话：010-5635 3909 010-5635 3905

  2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

  法定代表人：张佑君

  联系人：股票资本市场部

  电话：021-2026 2369 021-2026 2356

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  2016年5月20日

  证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2016-024

  中金黄金股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月19日

  (二)股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街9号

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长宋鑫先生因公务不能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举由公司董事王晋定先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席3人，董事长宋鑫先生，董事杜海青先生、魏山峰先生，独立董事刘纪鹏先生、翟明国先生、周立先生因公务未能出席会议；

  2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席刘冰先生，监事孙连忠先生因公务未能出席会议；

  3、 公司常务副总经理、董事会秘书李跃清先生和财务负责人魏浩水先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：2015年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《2015年年度报告》及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：2016年预计日常关联交易议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：中金黄金股份有限公司2015年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于聘请会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于公司为凌源日兴矿业有限公司提供贷款担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：关于为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、议案名称：关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业有限公司提供贷款担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、议案名称：关于申请注册、发行短期融资券等有关债券的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理债券注册并分期发行相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、议案名称：关于延长配股决议有效期及授权有效期的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、 本次股东大会全部议案5%以下股东表决情况已单独计票；

  2、 上述议案中，第6项议案涉及关联交易，公司控股股东中国黄金集团公司回避表决，中国黄金集团公司所持表决权股份数量为1,472,174,085股；

  3、 本次股东大会第4、18项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金诺律师事务所

  律师：王婷、范大鹏

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会形成决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  中金黄金股份有限公司

  2016年5月20日