证券时报多媒体数字报

  股票代码：002109 股票简称：*ST兴化 编号：2016-021

  陕西兴化化学股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  陕西兴化化学股份有限公司（以下简称下称“兴化股份”或“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2016年5月6日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议以通讯表决的方式召开，表决截止时间2016年5月19日中午12:00。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以同意票9票，反对票 0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于变更会计估计的议案》。

  具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2016－023）；独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对会计估计变更的独立意见》。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  陕西兴化化学股份有限公司董事会

  2016年5月20日

  证券代码：002109 证券简称：*ST兴化 公告编号：2016-022

  陕西兴化化学股份有限公司

  第六届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  陕西兴化化学股份有限公司（下称“兴化股份”或“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2016年5月6日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议以通讯表决的方式召开，表决截止时间2016年5月19日中午12:00。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以同意票5票，反对票 0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于变更会计估计的议案》。

  经审核，监事会认为本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和明晰。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  陕西兴化化学股份有限公司

  监事会

  2016年5月20日