证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2016年5月19日

  (二) 股东大会召开的地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，由董事长许德来先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事姜峰先生、董事刘丹宁女士因公务未能出席本次大会；

  2、 公司在任监事3人，出席3人，全体监事全部出席本次大会；

  3、 公司董事会秘书陈小峥先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《公司2015年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《公司2015年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《关于公司2015年度利润分配的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《关于公司续聘2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：《关于2016年度公司对外担保计划的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：《关于公司<2015年度内部控制评价报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、 议案名称：《关于公司2015年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、 议案名称：《公司2015年年度报告全文》及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、 议案名称：《关于公司更名的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、 议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

  15.01议案名称：发行规模及发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15.02议案名称：票面金额及发行价格

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15.03议案名称：发行对象

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15.04议案名称：债券期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15.05议案名称：债券利率及还本付息方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15.06议案名称：担保方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15.07议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15.08议案名称：募集资金专项账户

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15.09议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15.10议案名称：承销方式及上市安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15.11议案名称：决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、 议案名称：《中珠控股股份有限公司公开发行公司债券的预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关具体事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  18、 议案名称：《中珠控股股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  19、 议案名称：《中珠控股股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务合规出具承诺函的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  20、 议案名称：《中珠控股股份有限公司控股股东关于中珠控股公开发行公司债券相关事项出具承诺函的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  21、 议案名称：《中珠控股股份有限公司实际控制人关于中珠控股公开发行公司债券相关事项出具承诺函的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  22、 议案名称：《中珠控股股份有限公司2016年员工持股计划（草案）》及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  23、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 现金分红分段表决情况

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  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案8、议案12属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案22、议案23中存在珠海中珠集团股份有限公司对中珠控股2016年员工持股计划进行“大股东兜底原则”（详见同期披露的“中珠控股2016年员工持股计划（全文）”），珠海中珠集团股份有限公司持有中珠控股172,920,000股回避了本议案的表决；

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北正信律师事务所

  律师：漆贤高、方伟

  2、 律师鉴证结论意见：

  中珠控股本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和中珠控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  中珠控股股份有限公司

  2016年5月20日