证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；

  ２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

  ３、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行；

  ４、本次股东大会审议的议案五、议案七，对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司５％以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。

  ５、本次股东大会审议的议案五为特别决议议案，由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权２／３以上表决通过。

  ６、本次股东大会审议的议案七为关联交易议案，关联股东回避了表决。

  一、会议通知情况

  《中海网络科技股份有限公司关于召开２０１５年度股东大会的通知》已于２０１６年４月２０日公告于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

  二、会议召开和出席情况

  １、会议召开情况

  （１）会议召集人：公司董事会；

  （２）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  （３）会议召开时间：

  现场会议时间：２０１６年５月２０日下午１３：３０开始；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年５月２０日上午 ９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１６年５月１９日下午 １５：００至 ２０１６ 年５月２０日下午１５：００期间的任意时间。

  （４）会议召开地点：上海市浦东新区民生路６００号５号楼８楼会议室；

  （５）会议主持人：董事长周群先生。

  ２、会议出席情况

  出席本次会议的股东及代理人共１２人，代表股份１６８，１３９，１２９股，占公司总股本的５５．４４７５％。其中：

  （１）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及代理人１０人，代表股份１５６，００５，７２９股，占公司总股本的５１．４４６３％；

  （２）通过网络投票股东参与情况

  通过网络投票的股东及代理人２人，代表股份１２，１３３，４００股，占公司总股本的４．００１３％；

  （３）参加投票的中小股东情况

  参加投票的中小股东５人，代表股份１３，１９５，７６５股，占公司总股本的４．３５１６％。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议和表决情况：

  公司董事会和监事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东、股东代表人或股东委托代理人认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终大会审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《公司２０１５年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意１６８，１３９，１２９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  （二）审议通过了《公司２０１５年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意１６８，１３９，１２９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  （三）审议通过了《公司２０１５年度财务决算和２０１６年度财务预算报告》；

  表决结果：同意１６８，１３９，１２９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  （四）审议通过了《公司２０１５年度报告》及《公司２０１５年度报告摘要》；

  表决结果：同意１６８，１３９，１２９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  （五）审议通过了《公司２０１５年度利润分配方案》；

  表决结果：同意１６８，１３９，１２９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  其中中小股东表决结果：同意１３，１９５，７６５股，占出席会议中小股东所持股份的１００ ％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０％。

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１５年度归属于母公司所有者的净利润５４，８４２，４４４．５３元，加上年初未分配利润２４３，３１０，８６７．９２元，减去本年度提取的法定盈余公积５，２２６，０６３．４０元（按２０１５年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积），减去本年度支付的普通股股利１５，１６２，０００．００元，公司报告期末累计可供分配的利润为２７７，７６５，２４９．０５元。

  公司２０１５年度利润分配方案是：以公司２０１５年末总股本３０３，２４０，０００股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金红利０．５元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  本议案以特别决议表决通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  （六）审议通过了《公司关于聘请会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意１６８，１３９，１２９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  （七）审议通过了《关于２０１６年度日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：同意１５，３１８，２０４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  其中中小股东表决结果：同意１３，１９５，７６５股，占出席会议中小股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０％。

  本议案为关联交易议案，关联股东上海船舶运输科学研究所和周群先生回避了表决。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事钱志昂先生宣读了其本人与独立董事张河涛先生、王清华女士的２０１５年度述职报告。公司独立董事２０１５年度述职报告全文见２０１６年３月２５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、律师出具的法律意见书

  １、律师事务所名称：北京市星河律师事务所

  ２、律师姓名：刘磊、柳伟伟、庄涛

  ３、结论性意见：本所律师认为，中海网络科技股份有限公司２０１５年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

  法律意见书全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、备查文件

  １、《中海网络科技股份有限公司２０１５年度股东大会决议》；

  ２、《北京市星河律师事务所关于中海网络科技股份有限公司２０１５年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中海网络科技股份有限公司董事会

  二〇一六年五月二十一日