证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  １． 股东大会类型和届次：

  ２０１５年年度股东大会

  ２． 股东大会召开日期：２０１６年６月１７日

  ３． 股权登记日

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  二、 增加临时提案的情况说明

  １． 提案人：上海松江洞泾工业公司

  ２． 提案程序说明

  公司已于２０１６年４月２８日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有６．８％股份的股东上海松江洞泾工业公司，在２０１６年５月１９日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  ３． 临时提案的具体内容

  《关于调整董事的议案》

  上海松江洞泾工业公司（以下简称“松江洞泾”）推荐的董事蔡雪莲女士因工作变动，拟不再担任本公司董事职务（同时不再担任本公司董事会专门委员会相关职务）。

  经研究，松江洞泾推荐李四权先生为本公司第八届董事会董事候选人（简历请见附件），提请股东大会审议。

  三、 除了上述增加临时提案外，于２０１６年４月２８日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：２０１６年６月１７日１３点３０ 分

  召开地点：上海市长宁区延安西路２０００ 号（近中山西路）虹桥宾馆二楼会议厅

  （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１６年６月１７日

  至２０１６年６月１７日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  （三） 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  （四） 股东大会议案和投票股东类型

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  １、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案１－１０公司已于２０１６年４月２２日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于２０１６年４月２６日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  ２、 特别决议议案：无

  ３、 对中小投资者单独计票的议案：议案４、议案５、议案６、议案７、议案１０、议案１１

  ４、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  ５、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  上海海欣集团股份有限公司董事会

  2016年5月21日

  报备文件

  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件１

  李四权先生简历

  李四权，男，１９６５年３月出生，董事候选人。高中学历，工程师；中共党员。现任上海洞泾资产经营管理有限公司党支部副书记、总经理。曾任天津武警部队排长，洞泾乡张泾村科长，洞泾乡交运站后勤负责，洞泾镇房地产公司副总经理，洞泾镇姚家村主任，洞泾镇张泾村主任，洞泾镇张泾村党支部副书记、主任，上海洞泾城市建设发展有限公司党支部书记、副总经理、总经理等职。

  截至目前，李四权先生未持有上海海欣集团股份有限公司Ａ股及Ｂ股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件２：授权委托书

  授权委托书

  上海海欣集团股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。