证券时报多媒体数字报

  证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2016-019

  武汉市汉商集团股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月20日

  (二)股东大会召开的地点：武汉国际会展中心四楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，董事长张宪华先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

  2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

  3、 董事会秘书冯振宇先生及其他高管人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：公司2015年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：公司董事会2015年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：公司监事会2015年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：公司独立董事2015年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.01议案名称：选举张宪华为公司第九届董事会非独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.02议案名称：选举张晴为公司第九届董事会非独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.03议案名称：选举杨芳为公司第九届董事会非独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.04议案名称：选举魏泽清为公司第九届董事会非独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.05议案名称：选举冯三九为公司第九届董事会非独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.06议案名称：选举方黎为公司第九届董事会非独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.07议案名称：选举魏明先为公司第九届董事会独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.08议案名称：选举郭月梅为公司第九届董事会独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.09议案名称：选举叶欣为公司第九届董事会独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8.01议案名称：选举张霞为公司第九届监事会非职工监事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8.02议案名称：选举张军为公司第九届监事会非职工监事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会第9项议案适用股东大会特别决议，获得了出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北正信律师事务所

  律师：乐瑞 谢磊

  2、 律师鉴证结论意见：

  汉商集团本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和汉商集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  武汉市汉商集团股份有限公司

  2016年5月21日

  证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2016-021

  武汉市汉商集团股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉市汉商集团股份有限公司第九届监事会第一次会议于2016年5月20日在武汉国际会展中心四楼会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于杨汉生出任公司第九届监事会主席的议案》。

  特此公告。

  武汉市汉商集团股份有限公司监事会

  2016年5月21日

  证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2016-020

  武汉市汉商集团股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2016年5月10日发出关于召开第九届第一次会议的通知，会议于2016年5月20日在武汉国际会展中心四楼会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9人，实到9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过下列议案：

  1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案；

  选举张宪华先生为公司第九届董事会董事长。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案；

  选举张晴女士为公司第九届董事会副董事长。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、关于调整公司董事会下设各专门委员会组成人员的议案；

  鉴于公司第九届董事会董事成员已经股东大会选举产生，经公司董事长提名，董事会四个专门委员会组成人员调整为：

  战略委员会由张宪华先生任主任委员，张晴女士、杨芳女士、魏泽清先生和魏明先先生任委员；

  提名委员会由张宪华先生任主任委员，魏明先先生、叶欣女士任委员；

  审计委员会由郭月梅女士任主任委员，魏明先先生、叶欣女士任委员；

  薪酬与考核委员会由郭月梅女士任主任委员，魏明先先生、叶欣女士任委员。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、关于聘任公司高级管理人员的议案；

  ⑴聘任麻建雄先生为公司总经理；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  ⑵聘任张晴女士为公司常务副总经理；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  ⑶聘任姚贤华先生为公司副总经理；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  ⑷聘任黄守长先生为公司副总经理；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  ⑸聘任杨芳女士为公司副总经理；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  ⑹聘任魏泽清先生为公司副总经理；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  ⑺聘任冯振宇先生为公司总经理助理兼董事会秘书；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  ⑻聘任刘传致先生为公司总会计师。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  武汉市汉商集团股份有限公司

  董事会

  2016年5月21日

  附高级管理人员简历：

  麻建雄，男，1954年4月出生，大专学历，中共党员，高级经济师，武汉市优秀专家，享受市政府津贴，市人大代表，财经委员会委员。1972年4月参加工作，1972年4月至1988年2月，先后任汉阳百货商场商管股副股长，工会副主席，副总经理；1988年2月至1990年，任汉阳商场第一副总经理，党委委员；1990年3月至2000年7月，任汉商集团副董事长，常务副总经理，党委委员；2000年7月至2016年5月，任汉商集团董事，总经理，党委委员。先后荣获省市优秀企业家、改革开放30周年市商业功勋企业家、武汉市“五一”劳动奖章。

  张晴，女，1957年元月出生，工商管理硕士，中共党员，中国注册会计师，高级会计师职称，享受市政府津贴。1980年3月参加工作，1980年3月至1990年3月，任汉阳百货商场主管会计、副科长、科长；1990年3月至1996年6月，任汉商集团董事、董事会秘书、总会计师、党委委员；1996年7月至2000年7月，任汉商集团董事、董事会秘书、副总经理、总会计师、党委委员；2000年7月至2015年4月，任汉商集团董事、董事会秘书、常务副总经理、总会计师、党委委员。2015年4月至今，任汉商集团董事、常务副总经理、党委委员。先后荣获全国财贸系统劳模、全国先进会计工作者。

  姚贤华，男，1954年3月出生，大专学历，中共党员，高级经济师职称，汉阳区专业技术拔尖人才。1972年4月参加工作，1972年4月至1986年9月，任汉阳百货商场采购员、商品部副主任、总务股副股长；1982年10月至1990年，任汉阳商场副经理；1990年5月至1999年，任汉商集团董事、副总经理；1999年至今，任汉商集团副总经理，党委委员。2000年兼任新武展购物广场总经理，2004年1月兼任武汉国际会展中心总经理。先后荣获武汉市推销地产品“贡献杯”能手、武汉市“五一”劳动奖章、武汉市劳动模范、中国会展业杰出人物等。

  黄守长，男，1956年3月出生，大专学历，中共党员，经济师、政工师职称，汉阳区专业技术拔尖人才。1987年1月至1987年11月，任汉阳商场党总支副书记；1987年12月至1990年，任汉阳商场办公室主任、黄海美工贸大厦副总经理；1990年至今，任汉商集团副总经理、党委委员，1999年兼任汉阳商场（汉商银座）总经理，2006年10月兼任旅游公司总经理。荣获武汉市优秀企业家称号。

  杨芳，女，1967年12月出生，本科学历，北京大学EMBA工商管理硕士，中共党员，高级经营师，1985年12月参加工作。1985年12月—1988年10月任汉阳商场针织部营业员、核算员；1988年10月—1996年7月任汉阳商场针织部会计、化搪部会计；1996年7月—2001年3月任家电公司汉阳商品部主任、党支部副书记；2001年3月—2005年4月任家居公司经理、汉口商场总经理（兼）；2005年4月—2006年4月任汉口婚纱照材城总经理；2006年4月—2009年3月任21购物中心副总经理、集团总经理助理、家电公司总经理；2009年4月至今任集团公司副总经理。先后荣获武汉市企业“双比双争”优秀党员、汉阳区优秀共产党员称号。

  魏泽清，男，1966年10月出生，本科学历，北京大学EMBA工商管理硕士，中共党员，高级政工师。1989年8月参加工作，1989年8月—1993年7月任汉阳区饮食服务行办秘书，1993年7月—1996年7月任汉商集团家电部业务员，1996年7月—1997年12月任汉阳商场秘书，1997年12月—2002年4月任汉商集团办公室秘书，2002年4月—2013年4月先后任汉商集团办公室副主任、主任，2013年4月—2014年4月任汉商集团总经理助理、集团办公室主任，2014年4月至今任汉商集团公司副总经理兼21世纪购物中心总经理。

  冯振宇，男，1972年12月出生，硕士，中共党员，高级理财师，武汉市青年联合会委员。1992年参加工作，1997年至1999年任汉商集团财务部微机主管，2000年至2003年任汉商集团货品部部长助理，2004年至2013年任汉商集团投资公司副总经理，2013年4月至今任汉商集团总经理助理、董事会秘书。曾多次被评为优秀干部，优秀党员，集团公司特别贡献奖等称号。

  刘传致，男，1962年3月出生，大专学历，会计师职称。1980年9月参加工作，现任汉商集团21世纪购物中心副总经理，汉阳区政协十三、十四届委员。主要工作经历：1980年9月—1991年6月任武汉市商业储运公司唐家墩仓库主管会计；1991年7月—1994年6月任武汉市扬子江商业大楼财务科长；1994年6月—1996年2月任武汉商贸城财务部副部长；1996年2月—2006年4月任汉商集团计划财务部副部长；2006年4月至2015年4月任汉商集团21世纪购物中心副总经理、家居儿童用品公司总经理。2015年4月至今任汉商集团总会计师。