证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的通知和公告情况

  山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年4月26日及2016年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上发布了关于召开公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的通知和召开2015年年度股东大会的提示性公告。

  二、会议召开情况

  （一）现场会议召开的情况

  1、召开时间：2016年5月20日下午2：50

  2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  5、主持人：董事长赵笃学先生

  6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）网络投票的情况

  网络投票时间为：2016年5月 19 日至 2016 年5月20日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月20日上午 9:30—11：30，下午 13： 00—15： 00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016年5月19日下午 15：00 至 2016 年5月20日下午 15：00 期间的任意时间。

  三、出席人员的情况

  通过现场和网络投票的股东9人，代表股份140,951,826股，占上市公司总股份的26.3954％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份140,939,326股，占上市公司总股份的26.3931％；通过网络投票的股东1人，代表股份12,500股，占上市公司总股份的0.0023％；通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份3,070,251股，占上市公司总股份的0.5750％。

  “中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

  四、议案审议及表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

  （一）审议《2015年度董事会工作报告》

  总表决情况:同意140,951,826股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意3,070,251股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案通过。

  （二）审议《2015年度监事会工作报告》

  总表决情况:同意140,951,826股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意3,070,251股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案通过。

  （三）审议《公司2015年度利润分配预案》

  总表决情况:同意140,951,826股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意3,070,251股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案通过。

  （四）审议《公司2015年度财务决算报告》

  总表决情况:同意140,951,826股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意3,070,251股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案通过。

  （五）审议《公司2015年年度报告及摘要》

  总表决情况:同意140,951,826股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意3,070,251股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案通过。

  （六）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务审计机构的议案》

  总表决情况:同意140,951,826股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意3,070,251股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案通过。

  （七）《公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬与考核报告的议案》

  总表决情况:同意140,951,826股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意3,070,251股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案通过。

  （八）审议《关于计提资产减值准备的议案》

  总表决情况:同意140,951,826股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意3,070,251股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案通过。

  公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

  五、律师出具的法律意见

  此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、王国峰律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2015年年度股东大会决议。

  2、公司2015年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  董事会

  2016年5月20日