证券时报多媒体数字报

  证券代码：600165 证券简称：新日恒力 公告编号：2016-035

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月20日

  (二)股东大会召开的地点：宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由出席会议的董事共同推举董事高小平先生主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席7人，董事长虞建明、董事郑延晴、申晨、独立董事吉剑青因出差，未能出席本次股东大会；

  2、 公司在任监事5人，出席5人；

  3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2015年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：2015年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：独立董事2015年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：2016年度公司向金融机构申请授信

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：全资子公司国贸公司2016年度向黄河银行申请办理银行承兑汇票暨关联交易

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：2016年度为子公司融资提供担保

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：聘请2016年度审计机构

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：聘请2016年度内部控制审计机构

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：全资子公司国贸公司向上海埃姆依铜业有限公司销售电解铜暨关联交易

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于增补独立董事的议案

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述第8项议案涉及关联股东高小平回避表决，第12项议案涉及关联股东上海中能企业发展（集团）有限公司回避表决。

  公司已将独立董事候选人的有关资料呈报上海证券交易所进行资格审查，公司未收到该所提出异议的书面文件。

  本次股东大会审议的议案为普通议案，需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所

  律师：张万程、杨艳艳

  2、律师鉴证结论意见：

  北京大成（银川）律师事务所张万程、杨艳艳见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司2015年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月21日

  证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2016-036

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  第六届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本公司应出席董事11名，实际出席董事7名。董事长虞建明、董事郑延晴、申晨、独立董事吉剑青因出差，分别授权委托董事虞文白、祝灿庭、高伟、独立董事李宗义代为出席并表决。

  ●本次董事会共一项议案，经审议获得通过

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会通知于2016年5月17日以电子邮件方式送达，会议材料于2016年5月18日以电子邮件方式送达。

  （三）本次董事会于2016年5月20日下午4：00在宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室以现场方式召开。

  （四）本次董事会应到董事11名，实到董事7名。董事长虞建明、董事郑延晴、申晨、独立董事吉剑青因出差，分别授权委托董事虞文白、祝灿庭、高伟、独立董事李宗义代为出席并表决。

  （五）出席会议的董事共同推举董事高小平先生主持本次会议，全体监事列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对提交本次会议的一项议案进行了认真审议，表决情况如下：

  增补第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案

  增补李宗义先生、吉剑青先生为审计委员会委员，增补后审计委员会由李宗义先生、祝灿庭先生、吉剑青先生组成，李宗义先生任召集人。

  增补张文彬先生、吉剑青先生为提名委员会委员，增补后提名委员会由张文彬先生、高小平先生、吉剑青先生组成，张文彬先生任召集人。

  增补叶森先生、吉剑青先生为薪酬与考核委员会委员，增补后薪酬与考核委员会由叶森先生、虞建明先生、吉剑青先生组成，叶森先生任召集人。

  任期自2016年5月20日至2016年8月29日。

  该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  董 事 会

  二O一六年五月二十一日