证券时报多媒体数字报

  证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-065

  焦作万方铝业股份有限公司

  关于召开2016年度第二次临时股东

  大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2016年5月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》。本次大会将采取现场与网络投票相结合的方式进行。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，公司现发布召开本次股东大会的提示性公告。

  一、召开会议基本情况

  (一)大会届次：公司2016年度第二次临时股东大会。

  (二)大会召集人：公司第七届董事会2016年第一次临时会议同意，决定召开公司2016年度第二次临时股东大会。

  (三)会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

  (四)会议召开日期和时间：

  1．现场会议召开日期和时间：2016年5月25日(星期三)下午2点45分。

  2. 网络投票日期和时间

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月25日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

  通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2016年5月24日下午15:00 至2016年5月25日下午15:00中的任意时间。

  (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (六)出席对象：

  1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。

  于股权登记日2016年5月19日(周四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2．本公司董事、监事和高级管理人员。

  3．本公司聘请的律师。

  (七)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

  公司办公楼二楼会议室。

  二、会议审议事项

  关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。

  上述议案详细内容见2016年5月10日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司第七届董事会2016年第一次临时会议决议公告》和《公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。

  三、出席现场会议的登记方法

  (一)出席通知

  欲出席现场会议的股东请于2016年5月24日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

  (二)登记方式：

  1．个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、股东授权委托书。

  2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。

  授权委托书见附件2。

  (三)登记时间：2016年5月20日-5月24日。

  (四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

  本公司办公楼二楼综合办(证券)。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。

  五、其他事项

  (一)会议联系方式

  联系人：王佳佳

  联系电话：0391-2535888 传真：0391-2535597

  联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005

  电子邮箱：mdy668@126.com

  (二)出席本次股东大会股东的相关费用自理。

  六、备查文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议。

  焦作万方铝业股份有限公司董事会

  2016年5月20日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  (一)投票代码：360612

  (二)投票简称：万方投票

  (三) 议案设置及意见表决。

  1.议案设置。

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  本次股东大会未设置总议案。

  2.填报表决意见：对议案填报表决意见“同意、反对、弃权”；

  3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  (一)投票时间：2016年5月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  (一)互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月24日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2016年5月25日(现场股东大会结束当日)下午3：00。

  (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  (三)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  焦作万方铝业股份有限公司

  2016年度第二次临时股东大会授权委托书

  本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2016年度第二次临时股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

  ■

  委托人名称： 委托人持股数：

  委托人证券账户号：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托权限：

  委托书签发日期： 委托人签名(盖章)：

  证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-066

  焦作万方铝业股份有限公司

  关于重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”)因第一大股东西藏吉奥高投资控股有限公司(以下简称“西藏吉奥高”)正在筹划股权转让事项，同时公司相应筹划后续重大事项，经公司申请，公司股票(股票简称“焦作万方”，股票代码“000612”)于2016年2月29日开市起停牌，公司于2016年3月5日、2016年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司股票停牌进展公告》。公司确认本次停牌的重大事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司于2016年3月18日披露了《公司关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年3月18日起继续停牌。由于重组方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通，因此，公司于2016年4月15日披露了《公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票于2016年4月15日起继续停牌。

  停牌期间，公司每5个交易日于指定媒体披露一次重大资产重组进展公告，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

  2016年5月9日，公司第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，董事会提请将于2016年5月25日召开的临时股东大会对该议案进行审议。

  目前，公司、潜在交易对手方及相关中介机构等各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。

  本次重大资产重组事项尚存不确定性，为避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。股票停牌期间，公司将按照有关规定每5个交易日披露一次重大资产重组事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

  焦作万方铝业股份有限公司董事会

  2016年5月20日