证券时报多媒体数字报

  证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2016-011

  山东金晶科技股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月20日

  (二)股东大会召开的地点：公司418会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，公司董事长王刚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，对所需审议议案进行记名投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席8人，逐一说明未出席董事及其理由：独立董事孟凡亮因公出差未能出席本次会议；

  2、公司在任监事4人，出席4人，逐一说明未出席监事及其理由；监事翟木贵因病去世。

  3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。董事会秘书1人出席会议；其他高管3名以及见证律师1名列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：金晶科技2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：金晶科技2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：金晶科技2015年度报告以及年度报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：审议金晶科技2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：审议2015年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中凯律师事务所

  律师：郭玉林

  2、律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  山东金晶科技股份有限公司

  2016年5月21日

  证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2016-012号

  金晶科技关于监事因病去世的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事翟木贵先生近日因病去世。

  翟木贵先生自公司上市起担任公司监事，在此期间，翟木贵先生勤勉尽职，恪尽职守，忠实地履行了监事应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的利益等方面尽职尽责，为公司的治理、业务的发展做出了重要贡献。公司对翟木贵先生在任期间为公司所做出的努力和贡献深表感谢，对翟木贵先生的去世表示沉痛哀悼！

  翟木贵先生去世后，公司监事会成员减少至4人，低于《公司章程》要求的5人，公司将按照《公司章程》的规定尽快增补监事。

  特此公告

  山东金晶科技股份有限公司

  监事会

  2016.05.20