证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次限售股上市流通数量为52,455,393股

  ●本次限售股上市流通日期为2016年5月27日

  一、本次限售股上市类型

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]842号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（下称“公司”或“发行人”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票23,600,000股，总股本为94,126,316股，并于2015年5月27日在上海证券交易所挂牌上市。

  本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为宁波嘉信上凯股权投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉信佳禾创业投资中心（有限合伙）、上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）、李青、张玮、戴漪、杨志瑛、上海宝升科技投资有限公司、顾玉英、许凌云、丁克红、罗伟、徐希闻、李军，锁定期自公司股票上市之日起十二个月。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为94,126,316股，其中无限售条件流通股为23,600,000股，有限售条件流通股为70,526,316股。2016年5月，公司实施2015年度利润分配方案，以总股本94,126,316股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，转增后总股本增加至282,378,948股。2016年5月20日为新增股份上市日。

  截至2016年5月20日，公司股本总额为282,378,948股，其中限售股211,578,948股，无限售条件流通股70,800,000股。各相关股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。

  本次申请解禁的有限售条件股份的股东2015年度利润分配方案实施前后持有的有限售条件股份数量具体情况如下：

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  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  根据公司招股说明书及上市公告书，本次申请解除股份限售的股东做出的承诺如下：

  股东宁波嘉信上凯股权投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉信佳禾创业投资中心（有限合伙）、上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）、李青、张玮、戴漪、杨志瑛、上海宝升科技投资有限公司、顾玉英、许凌云、丁克红、罗伟、徐希闻、李军承诺：如果发行人在证券交易所上市成功，则自股票上市之日起十二个月内，本人/本公司/本机构对所持有的发行人股份将不进行任何的股份转让行为，也不委托他人管理本人/本公司/本机构所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人/本公司/本机构所持股份。

  担任公司监事会主席的李青承诺：若发行人股票在证券交易所上市成功，自本人持有股票锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再担任董事、监事、高级管理人员而终止。

  四、控股股东及其关联方资金占用情况

  公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

  五、中介机构核查意见

  保荐机构国金证券股份有限公司经核查后认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、相关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对润达医疗本次解除限售股份上市流通无异议。

  六、本次限售股上市流通情况

  本次限售股上市流通数量为52,455,393股；

  本次限售股上市流通日期为2016年5月27日；

  首发限售股上市流通明细清单

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  七、股本变动结构表

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  八、上网公告附件

  国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司

  董事会

  2016年5月20日