证券时报多媒体数字报

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-023

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2016年5月20日

  （二）股东大会召开的地点：公司会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事会召集，董事彭富庆先生主持。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席2人，公司董事刘大卫、许华山、李岩峰、马龙龙、毛嘉农、胡秀群因公务未能出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事曹远新、高波因公务未能出席会议；（由于曹远新先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关规定，在新任监事就任前，曹远新先生继续履职。）

  3、公司董事会秘书董敬军出席会议，部分高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：海南橡胶2015年年度报告（全文及摘要）

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：海南橡胶2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：海南橡胶2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：海南橡胶2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于兼任高管之董事2015年度考核薪酬及2016年薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于计提 2015年度资产减值准备及核销部分资产的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：海南橡胶2016年财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于2016年日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于2016年度融资额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于2016年度为下属子公司提供融资担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于2016年度金融衍生品业务投资额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）累积投票议案表决情况

  12、关于选举监事的议案

  ■

  （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  （四）关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议审议的事项均审议通过，无特别决议议案，其中议案《关于2016年日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司回避表决。

  2、本次股东大会还听取了《海南橡胶2015年度独立董事述职报告》

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南信达律师事务所

  律师：陈建红、庞丹

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、海南橡胶2015年年度股东大会决议；

  2、海南橡胶2015年年度股东大会法律意见书。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  2016年5月21日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-026

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  关于开展货币类金融衍生品业务的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2015年4月13日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于开展货币类金融衍生品业务的议案》（详情请见公司于2015年4月15日在上海证券交易所网站上登载的相关公告），同意公司使用间歇资金，开展最高余额不超过折合为人民币 15 亿元的低风险货币类金融衍生品业务，有效期内可循环使用。现将开展的货币类金融衍生品业务的情况公告如下：

  一、前次购买货币类金融衍生品按期收回情况

  公司于2016年1月21日披露了前次购买货币类金融衍生品的情况（详情请见公司2016年1月21日在上海证券交易所网站上登载的相关公告），截至目前，上述货币类金融衍生品尚未到期收回的金额为1.45亿元。

  二、货币类金融衍生品投资的基本情况

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  三、风险防范措施

  为控制风险、维护股东的利益，公司制定了《金融衍生品投资业务管理制度》，对公司进行金融衍生品业务的风险控制、审议程序、后续管理等进行了明确规定，有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。

  四、对公司的影响

  在确保公司日常经营和资金安全的前提下，开展金融衍生品投资业务，提高了资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东获取更多的投资回报。

  五、截至本公告日，公司累计开展货币类金融衍生品业务的情况

  截至本公告日，公司货币类金融衍生品业务累计发生额为8.95亿元（不包含前期已公告部分），占公司最近一期经审计净资产的11.21%，其中，尚未到期赎回的金额为8.05亿元。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月21日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-025

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  关于参加“海南辖区上市公司2015年度业绩网上集体说明会”的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳前海全景财经信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2015年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2016年5月27日15:00-17:00，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。

  届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2015年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月21日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-024

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2016年5月20日以通讯表决的方式召开，公司已于2016年5月17日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案：

  一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  海南橡胶2015年年度股东大会已选举陈圣文先生为公司监事，现选举陈圣文先生为公司第四届监事会主席。

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  监 事 会

  2016年5月21日

  附：监事候选人简历：

  陈圣文，2011年1月至2012年11月，任海南橡胶长征分公司总经理、党委副书记；2012年11月至2016年4月，任海南橡胶副总裁。2016年4月至今，任海南橡胶党委委员、副书记。