证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2016年5月20日（星期五）下午14:30

  （2）网络投票时间为：2016年5月19日—2016年5月20日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月20日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月19日（现场股东大会召开前一日）15:00至2016年5月20日15:00之间的任意时间。

  2、股权登记日：2016年5月13日（星期五）

  3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长郭士进先生

  6、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

  本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计22人，代表股份1,655,200,996股，占公司股份总数的45.4313%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场大会的股东及股东代表6人，代表股份1,654,523,183股，占公司总股本的45.4127%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东16人，代表股份677,813股，占公司股份总数的0.0186%。

  4、中小股东出席情况

  出席本次大会的中小股东及股东授权代表共19人，代表股份1,932,313股，占公司股份总数的0.0530%。

  5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

  1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》,公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

  表决结果：同意1,654,719,746股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9709%；反对481,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0291%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意1,451,063股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的75.0946%；反对481,250股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的24.9054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的0。

  2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意1,654,563,657股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9615%；反对481,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0291%；弃权156,089股（其中，因未投票默认弃权156,089股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

  其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意1,294,974股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的67.0168%；反对481,250股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的24.9054%；弃权156,089股（其中，因未投票默认弃权156,089股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的8.0778%。

  3、审议通过了《2015年度财务决算报告》。

  表决结果：同意1,654,563,657股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9615%；反对341,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0206%；弃权295,889股（其中，因未投票默认弃权156,089股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0179%。

  其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意1,294,974股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的67.0168%；反对341,450股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的17.6705%；弃权295,889股（其中，因未投票默认弃权156,089股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的15.3127%。

  4、审议通过了《2015年度报告及摘要》。

  表决结果：同意1,654,563,657股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9615%；反对341,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0206%；弃权295,889股（其中，因未投票默认弃权156,089股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0179%。

  其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意1,294,974股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的67.0168%；反对341,450股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的17.6705%；弃权295,889股（其中，因未投票默认弃权156,089股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的15.3127%。

  5、审议通过了《2015年度利润分配预案》。

  经立信会计师事务所审计，公司2015年年初未分配利润为人民币4,638,523,398.47元，2015年实现净利润人民币599,622,820.76元，扣除提取法定盈余公积103,478,798.25元后，可供股东分配的利润为人民币5,134,667,420.98元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币496,144,022.51元），报告期分配普通股现金股利145,732,294.44元，期末未分配利润4,988,935,126.54 元。

  公司拟以2015年12月31日总股本3,643,307,361股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.3元（含税），共分配股利109,299,220.83元，余额4,879,635,905.71元滚存2016年分配；资本公积金不转增股本。

  表决结果：同意1,654,563,657股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9615%；反对341,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0206%；弃权295,889股（其中，因未投票默认弃权156,089股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0179%。

  其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意1,294,974股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的67.0168%；反对341,450股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的17.6705%；弃权295,889股（其中，因未投票默认弃权156,089股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的15.3127%。

  6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意1,654,563,657股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9615%；反对341,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0206%；弃权295,889股（其中，因未投票默认弃权156,089股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0179%。

  其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意1,294,974股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的67.0168%；反对341,450股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的17.6705%；弃权295,889股（其中，因未投票默认弃权156,089股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的15.3127%。

  7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案》。

  表决结果：同意1,654,563,657股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9615%；反对341,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0206%；弃权295,889股（其中，因未投票默认弃权156,089股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0179%。

  其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意1,294,974股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的67.0168%；反对341,450股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的17.6705%；弃权295,889股（其中，因未投票默认弃权156,089股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的15.3127%。

  8、审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划（2016—2018年）的议案》。

  表决结果：同意1,654,563,657股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9615%；反对341,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0206%；弃权295,889股（其中，因未投票默认弃权156,089股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0179%。

  其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意1,294,974股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的67.0168%；反对341,450股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的17.6705%；弃权295,889股（其中，因未投票默认弃权156,089股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的15.3127%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所

  2、律师姓名：李志勇、杨柳

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、本次股东大会决议

  2、律师法律意见书

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司董事会

  2016年5月21日