证券时报多媒体数字报

  证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-043

  欧浦智网股份有限公司第四届

  董事会2016年第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2016年第四次会议通知于2016年5月17日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2016年5月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于确认控股子公司对外担保的议案》

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案具体内容、独立董事意见以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2016年6月6日召开2016年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

  上述第1项议案需提交公司股东大会审议通过。

  三、备查文件

  1、第四届董事会2016年第四次会议决议；

  2、独立董事对第四届董事会2016年第四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  欧浦智网股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月20日

  证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-044

  欧浦智网股份有限公司

  关于确认控股子公司对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东烨辉钢铁有限公司（以下简称“烨辉钢铁”）在被公司收购之前因业务发展需要，为佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司（以下简称“顺丰物资”）向银行申请年度授信额度提供担保。具体担保情况如下：

  ■

  公司于2016年5月20日召开第四届董事会2016年第四次会议对上述担保事项进行了确认，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  名称：佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司

  成立日期：1996年8月6日

  注册地点：佛山市顺德区大良街道五沙居委顺番公路五沙段28号综合楼

  法定代表人：廖海辉

  注册资本：人民币贰仟万元

  经营范围：销售：电机，普通机械，五金，家用电器，高分子聚合物（不含化学危险物品），建筑材料，摩托车，钢材。经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  股权结构：

  ■

  与公司的关系：顺丰物资为烨辉钢铁法定代表人廖海辉先生的控股公司，与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

  主要财务状况：

  截至2015年12月31日，顺丰物资资产总额为人民币732,922,174.66元，负债总额为人民币489,967,052.52元，净资产为人民币242,955,122.14元；2015年实现营业收入为人民币428,068,450.71元，净利润为人民币2,181,002.26元。（以上数据未经审计）

  截至2016年3月31日，顺丰物资资产总额为人民币571,160,848.08元，负债总额为人民币327,527,689.43元，净资产为人民币243,633,158.65元；2016年1-3月实现营业收入为人民币59,153,074.80元，净利润为人民币678,036.51元。（以上数据未经审计）

  三、担保协议的主要内容

  1、7,000万元保证担保合同

  担保方式：最高额连带责任保证

  担保期限：2015年5月28日至2016年5月27日

  担保金额：最高额人民币7,000万元

  2、15,000万元保证担保合同

  担保方式：最高额连带责任保证

  担保期限：2014年8月11日至2019年8月11日

  担保金额：最高额人民币15,000万元

  3、4,500万元保证担保合同

  担保方式：最高额连带责任保证

  担保期限：2015年9月15日至2016年12月31日

  担保金额：最高额人民币4,500万元

  4、11,000万元抵押担保合同

  担保方式：最高额抵押担保

  担保期限：2014年9月1日至2016年9月1日

  担保金额：最高额人民币11,000万元

  抵押物基本情况：

  ■

  四、董事会意见

  1、烨辉钢铁在被公司收购之前因业务发展需要为顺丰物资向银行申请年度授信额度提供担保，截至本公告日，上述担保项下授信余额为2,000万元，具体如下：

  （1）7,000万元担保授信余额已于2016年4月25日前全部结清，2016年5月27日担保合同到期后将自动解除上述担保责任。

  （2）15,000万元担保授信额度已于2016年1月解除。

  （3）4,500万元及11,000万元担保额度截至本公告日的授信余额为2,000万元。

  2、针对上述情况，为保障上市公司利益，烨辉钢铁及其原股东承诺于2016年6月30日之前解除上述担保，在此期间烨辉钢铁因对顺丰物资担保而产生的债务及风险由烨辉钢铁原股东承担。

  3、目前，顺丰物资经营正常，有较强的履约能力，不存在债务偿还风险。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额（含本次担保）为人民币90,650万元，占公司最近一期经审计净资产的67.98%。公司对控股子公司提供担保的总额（含本次担保）为53,150万元，占公司最近一期经审计净资产的39.86%。

  公司及其控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

  第四届董事会2016年第四次会议决议

  特此公告。

  欧浦智网股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月20日

  证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-045

  欧浦智网股份有限公司关于召开

  2016年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于2016年6月6日召开公司2016年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司于2016年5月20日召开第四届董事会2016年第四次会议，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2016年6月6日（星期一）14:30

  网络投票时间：2016年6月5日-2016年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月5日15:00-2016年6月6日15:00。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  股东大会股权登记日登记在册的全体股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2016年6月1日（星期三）

  7、出席对象：

  （1）2016年6月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于确认控股子公司对外担保的议案》

  上述议案已经公司第四届董事会2016年第四次会议审议通过，并将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  （一）登记时间

  2016年6月2日（星期四）9:00-11:00，14:00-16:30。

  （二）登记方式

  1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2016年6月2日17:00前送达或传真至公司。

  采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2016年第三次临时股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系人：张生午、梁伦商

  电话：0757-28977053

  传真：0757-28977053

  2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  六、备查文件

  1、第四届董事会2016年第四次会议决议。

  特此公告。

  欧浦智网股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月20日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362711

  2、投票简称：欧浦投票

  3、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  2016年第三次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见

  本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月5日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年6月6日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 （女士/先生）（身份证号码： ）代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2016年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  日期： 年 月 日

  委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

  附注：

  1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上的,则视为无效委托。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  欧浦智网股份有限公司独立董事

  对公司第四届董事会2016年第四次

  会议相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司第四届董事会2016年第四次会议审议的《关于确认控股子公司对外担保的议案》相关事项发表如下独立意见：

  公司控股子公司广东烨辉钢铁有限公司（以下简称“烨辉钢铁”）在被公司收购之前因业务发展需要，为佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司（以下简称“顺丰物资”）向银行申请年度授信额度提供担保。具体担保情况如下：

  ■

  截至本公告日，上述担保项下授信余额为2,000万元。针对上述情况，为保障上市公司利益，烨辉钢铁及其原股东承诺于2016年6月30日之前解除上述担保，在此期间烨辉钢铁因对顺丰物资担保而产生的债务及风险由烨辉钢铁原股东承担。目前，顺丰物资经营正常，有较强的履约能力，不存在债务偿还风险。

  公司已建立完善的对外担保风险控制制度，财务风险处于公司可控的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保决策及内部控制程序得到有效落实。本次确认烨辉钢铁为顺丰物资提供的担保，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意确认烨辉钢铁对顺丰物资提供的担保。

  独立董事：陈运涛、郝英奇、曹惠娟、范志敏

  2016年5月20日