证券时报多媒体数字报

  证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-042

  河南森源电气股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开日期及时间：

  现场会议时间：2016年5月20日（星期五）下午15:00。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月19日下午15:00至2016年5月20日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议地点：公司会议室

  3、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长杨合岭

  6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

  7、会议出席情况:

  （1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共5人，代表公司股份480,817,454

  股，占公司有表决权总股份795,595,488股的60.4349%。

  （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东9人，代表股份19,192,710股，占公司总股份的2.4124％。

  上述现场与网络出席股东共14名，代表股份数为500,010,164股，占公司总股份 795,595,488股的比例为62.8473%；其中中小股东10名，代表股份数为19,540,772股，占公司总股份795,595,488股的比例为2.4561%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次大会。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；

  总表决情况：

  同意500,009,064股，占出席会议具有表决权股东所持股份99.9998％；反对1,100股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：

  同意19,539,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；

  总表决情况：

  同意500,009,064股，占出席会议具有表决权股东所持股份99.9998％；反对1,100股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：

  同意19,539,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  3、审议通过了《2015年年度报告及摘要》；

  总表决情况：

  同意500,009,064股，占出席会议具有表决权股东所持股份99.9998％；反对1,100股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：

  同意19,539,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  4、审议通过了《2015年度财务决算报告》；

  总表决情况：

  同意500,009,064股，占出席会议具有表决权股东所持股份99.9998％；反对1,100股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：

  同意19,539,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  5、审议通过了《2015年度利润分配预案》；

  总表决情况：

  同意500,009,064股，占出席会议具有表决权股东所持股份99.9998％；反对1,100股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：

  同意19,539,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  6、审议通过了《关于日常关联交易预计额度的议案》；

  总表决情况：

  同意19,539,672股，占出席会议具有表决权股东所持股份99.9944％；反对1,100股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0056％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：

  同意19,539,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  关联股东河南森源集团有限公司、楚金甫先生、河南隆源投资有限公司、杨合岭先生回避表决。

  7、审议通过了《关于补充审议2015年关联交易的议案》；

  总表决情况：

  同意19,539,672股，占出席会议具有表决权股东所持股份99.9944％；反对1,100股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0056％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：

  同意19,539,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  关联股东河南森源集团有限公司、楚金甫先生、河南隆源投资有限公司、杨合岭先生回避表决。

  8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  总表决情况：

  同意500,009,064股，占出席会议具有表决权股东所持股份99.9998％；反对1,100股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：

  同意19,539,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  9、审议通过了《关于选举公司董事的议案》；

  总表决情况：

  同意500,009,064股，占出席会议具有表决权股东所持股份99.9998％；反对1,100股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：

  同意19,539,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  总表决情况：

  同意500,009,064股，占出席会议具有表决权股东所持股份99.9998％；反对1,100股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：

  同意19,539,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  10、审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

  总表决情况：

  同意500,009,064股，占出席会议具有表决权股东所持股份99.9998％；反对1,100股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：

  同意19,539,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  五、律师出具的法律意见

  北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2015年度股东大会决议。

  2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告！

  河南森源电气股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月20日

  证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-043

  河南森源电气股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届监事会第十四次会议于2016年5月20日下午在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下：

  一、会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式

  （1）会议通知发出时间：2016 年5 月10 日；

  （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

  2、召开会议的时间、地点和方式

  （1）会议时间：2016年5月20日下午16:00；

  （2）会议地点：公司会议室；

  （3）会议方式：现场表决方式。

  3、会议出席情况

  会议应出席监事3人，实际出席人数3人。

  4、会议的主持人和列席人员

  （1）会议主持人：公司监事张瑜霞女士；

  （2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。

  5、会议召开的合法性

  本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

  审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；

  原监事会主席赵中亭先生因工作变动原因于 2016 年 4 月 28 日向监事会提出不再担任监事、监事会主席职务的请求。根据《河南森源电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),赵中亭先生的辞职于 2016 年 5 月20 日公司股东大会选举出新任监事后即生效。

  经监事会一致同意，推举张瑜霞女士为第五届监事会主席，任期与本届监事会同期。张瑜霞女士简历详见附件。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  河南森源电气股份有限公司

  2016年5月20日

  附：张瑜霞女士简历

  张瑜霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，河南省巩义市人，本科学历，毕业于河南大学中文系，经济师，人力资源管理师。1993年至1998年在郑煤集团公司干部科、党政办公室工作,1998年进入森源电气（原长葛开关厂）工作至今，历任人事科长、行政事务部经理、企管部经理。现任森源电气职工监事、党总支副书记、工会主席兼企管部经理， 2010年4月至2012年4月在武汉大学工商管理专业研究生课程班学习，2014年6月至2015年6月在清华大学工商管理研究生课程班学习，任期为2014年7月至2017年7月，拟任公司监事会主席。

  证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-044

  河南森源电气股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2016年5月10日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2016年5月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长杨合岭先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

  审议通过了聘任赵中亭先生为公司副总经理的议案；

  经公司总经理提名，同意聘任赵中亭先生为公司副总经理,任期与公司第五届董事会期限一致。（赵中亭先生简历附后）

  表决结果: 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  河南森源电气股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月20日

  赵中亭先生简历

  赵中亭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，河南省长葛市人，大学专科学历，电器工程师，曾在长葛高压电器厂工作，曾任河南森源电气股份有限公司副总工程师、监事，森源互感器总经理，拟任公司副总经理。

  赵中亭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，赵中亭先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。