证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》，并于2016年5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了关于召开本次股东大会的提示性公告。

  2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  3、本次会议上无新提案提交表决；

  4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《公司股东大会议事规则》的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2016年5月20日（星期五）下午13：00

  2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区群贤路和镜水路交叉口公司办公楼三楼会议室

  3、会议方式：现场会议与网络会议。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00期间的任意时间。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长虞兔良先生

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共19人，代表股份291,030,083股，占公司股份总额的55.1193%；其中，出席现场会议的股东共5人，代表股份273,797,732股，占公司股份总额的51.8556%；通过网络投票的股东共14人，代表股份17,232,351股，占公司股份总额的3.2637%。

  2、出席本次股东大会的中小投资者共17人，代表股份17,753,983股，占公司股份总数的3.3625%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师为本次股东大会出具了法律意见书。

  本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

  三、议案审议表决情况

  本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案

  同意票为290,640,433股，占参加会议的有表决权股份总数99.8661%；反对票为384,650股，占参加会议的有表决权股份总数0.1322%；弃权票为5,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0017%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为17,364,333股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.8053%；反对票为384,650股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.1666%；弃权票为5,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0282%。

  2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案

  同意票为290,642,433股，占参加会议的有表决权股份总数99.8668%；反对票为384,650股，占参加会议的有表决权股份总数0.1322%；弃权票为3,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0010%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为17,366,333股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.8165%；反对票为384,650股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.1666%；弃权票为3,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0169%。

  3、关于公司2015年度财务决算报告的议案

  同意票为290,643,433股，占参加会议的有表决权股份总数99.8671%；反对票为384,650股，占参加会议的有表决权股份总数0.1322%；弃权票为2,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0007%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为17,367,333股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.8222%；反对票为384,650股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.1666%；弃权票为2,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0113%。

  4、关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

  同意票为290,640,433股，占参加会议的有表决权股份总数99.8661%；反对票为389,650股，占参加会议的有表决权股份总数0.1339%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为17,364,333股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.8053%；反对票为389,650股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.1947%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

  5、关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案

  同意票为290,643,433股，占参加会议的有表决权股份总数99.8671%；反对票为384,650股，占参加会议的有表决权股份总数0.1322%；弃权票为2,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0007%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为17,367,333股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.8222%；反对票为384,650股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.1666%；弃权票为2,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0113%。

  6、关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案

  同意票为290,642,433股，占参加会议的有表决权股份总数99.8668%；反对票为35,700股，占参加会议的有表决权股份总数0.0123%；弃权票为351,950股，占参加会议的有表决权股份总数0.1209%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为17,366,333股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.8165%；反对票为35,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2011%；弃权票为351,950股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.9824%。

  7、关于公司2016年度预计日常关联交易情况的议案

  本议案涉及关联交易，关联方回避表决。

  同意票为17,366,333股，占参加会议的有表决权股份总数97.8165%；反对票为35,700股，占参加会议的有表决权股份总数0.2011%；弃权票为351,950股，占参加会议的有表决权股份总数1.9824%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为17,366,333股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.8165%；反对票为35,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2011%；弃权票为351,950股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.9824%。

  8、关于拟接受控股股东资金拆借的关联交易的议案

  本议案涉及关联交易，关联方回避表决。

  同意票为17,366,333股，占参加会议的有表决权股份总数97.8165%；反对票为38,700股，占参加会议的有表决权股份总数0.2180%；弃权票为348,950股，占参加会议的有表决权股份总数1.9655%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为17,366,333股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.8165%；反对票为38,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2180%；弃权票为348,950股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.9655%。

  9、关于公司使用自有资金进行投资理财的议案

  同意票为290,642,433股，占参加会议的有表决权股份总数99.8668%；反对票为35,700股，占参加会议的有表决权股份总数0.0123%；弃权票为351,950股，占参加会议的有表决权股份总数0.1209%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为17,366,333股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.8165%；反对票为35,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2011%；弃权票为351,950股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.9824%。

  10、关于补选公司独立董事的议案

  同意票为290,640,433股，占参加会议的有表决权股份总数99.8661%；反对票为37,700股，占参加会议的有表决权股份总数0.0130%；弃权票为351,950股，占参加会议的有表决权股份总数0.1209%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为17,364,333股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.8053%；反对票为37,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2123%；弃权票为351,950股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.9824%。

  11、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案

  同意票为290,643,433股，占参加会议的有表决权股份总数99.8671%；反对票为37,700股，占参加会议的有表决权股份总数0.0130%；弃权票为348,950股，占参加会议的有表决权股份总数0.1199%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为17,367,333股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.8222%；反对票为37,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2123%；弃权票为348,950股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.9655%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2015年度股东大会决议。

  2、《北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江明牌珠宝股份有限公司

  董事会

  2016年5月20日