证券时报多媒体数字报

  证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2016-096

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  2016年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间:2016年5月23日(星期一)14点;

  2、会议召开地点:北京市顺义区空港开发区B区融慧园28号楼一层会议室;

  3、会议方式:全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权;

  4、会议召集人:公司董事会;

  5、会议主持人:董事长朱吉满先生;

  6、股权登记日:2016年5月16日;

  7、会议出席情况:

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  其中:参加本次会议的中小投资者共14人,代表有表决权的股份796,593股,占公司总股本的0.1087%。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议,本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了下列议案,其中,中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东单独计票。

  1、以特别决议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》;

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  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效,表决方式、表决程序合法,由此做出的股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议;

  2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月二十四日

  证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2016-095

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  关于全资子公司哈尔滨吉尔生物科技

  有限公司注销完毕的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月8日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销全资子公司哈尔滨吉尔生物科技有限公司的议案》,同意注销全资子公司哈尔滨吉尔生物科技有限公司(以下简称“吉尔生物”),并授权经理层办理吉尔生物清算、税务及工商注销等具体事宜。具体内容详见2016年4月12日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2016-053号公告《关于注销全资子公司哈尔滨吉尔生物科技有限公司的公告》。

  2016年5月20日,公司收到哈尔滨市市场监督管理局开发区分局核发的《准予注销登记通知书》((开发分局)登记企销字[2016]第157号),获悉吉尔生物已被准予注销。至此,吉尔生物的注销手续已全部办理完毕。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月二十四日

  报备文件:哈尔滨市市场监督管理局开发区分局《准予注销登记通知书》。