证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１６年５月２６日（星期四）下午１４：３０召开公司２０１６年第一次临时股东大会，本次股东大会的通知已于２０１６年５月１０日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，现将股东大会的有关事项提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  １．股东大会届次： ２０１６年第一次临时股东大会

  ２．股东大会的召集人：公司董事会

  ３．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  ４．会议召开的日期、时间：

  现场会议时间为：２０１６年５月２６日（星期四）下午１４时３０分

  网络投票时间为：２０１６年５月２５日至２０１６年５月２６日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年５月２６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年５月２５日下午１５：００至２０１６年５月２６日下午１５：００期间的任意时间。

  ５．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ６．出席对象：

  （１）凡２０１６年５月２０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （２）公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）北京市金杜律师事务所律师。

  ７．会议地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区４号楼三层会议室

  ８． 股权登记日：２０１６年５月２０日（星期五）

  二、会议审议事项

  １． 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

  以累积投票方式选举公司第六届董事会八名非独立董事。

  （１）选举李卫国先生为公司第六届董事会董事。

  （２）选举许利民先生为公司第六届董事会董事。

  （３）选举向锦明先生为公司第六届董事会董事。

  （４）选举刘斌先生为公司第六届董事会董事。

  （５）选举张颖女士为公司第六届董事会董事。

  （６）选举张洪涛先生为公司第六届董事会董事。

  （７）选举杨浩成先生为公司第六届董事会董事。

  （８）选举张志萍女士为公司第六届董事会董事。

  ２． 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

  以累积投票方式选举公司第六届董事会四名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性业经深圳证券交易所备案审核无异议。

  （１）选举胡小媛女士为公司第六届董事会独立董事。

  （２）选举苏金其先生为公司第六届董事会独立董事。

  （３）选举羡永彪先生为公司第六届董事会独立董事。

  （４）选举瞿培华先生为公司第六届董事会独立董事。

  ３． 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

  以累积投票方式选举公司第六届监事会两名股东代表监事。

  （１）选举游金华先生为公司第六届监事会监事。

  （２）选举田凤兰女士为公司第六届监事会监事。

  ４． 《关于变更公司注册资本的议案》

  ５． 《关于修改〈公司章程〉的议案》

  ６． 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

  ７． 《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

  ８． 《关于对外投资加拿大列治文市３号路房地产项目暨风险投资的议案》

  ９． 《关于公司为境外控股公司提供担保的议案》

  上述第１项、第２项、第３项议案采用累积投票制，其中对独立董事和非独立董事的表决分别进行；上述第４项、第５项、第９项议案须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  除议案３外，其他议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，议案３已经公司第五届监事会第二十三次会议审议通过，详见２０１６年５月１０日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第五届董事会第三十七次会议决议公告》、《公司第五届监事会第二十三次会议决议公告》，议案详情请见同日公司刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的其他文件。

  本次股东大会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  １． 登记方式：

  （１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

  （２） 法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

  （３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

  （４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  ２． 登记时间：２０１６年５月２３日（上午８：００－１２：００、下午１３：００－１７：００）

  ３． 登记地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园４号楼公司证券部

  ４． 其他事项：

  （１）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第１点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  １． 会议联系方式

  联系人：张洪涛

  电话号码：０１０－８５７６２６２９

  传真号码：０１０－８５７６２６２９

  电子邮箱：ｓｔｏｃｋｓ＠ｙｕｈｏｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２． 本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  特此公告

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2016年5月24日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  １．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“３６２２７１”，投票简称为“东方投票”。

  ２．议案设置及意见表决。

  （１）议案设置

  表１ 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含需累积投票的议案），对应的议案编码为１００。

  议案１、议案２、议案３均采用累积投票，独立董事和非独立董事分别选举，并设置为两个议案。如议案１为选举非独立董事，则１．０１代表第一位候选人，１．０２代表第二位候选人；议案２为选举独立董事，则２．０１代表第一位候选人，２．０２代表第二位候选人，依此类推。

  （２）填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，如议案４、议案５、议案６、议案７、议案８、议案９，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  对于累积投票议案，如议案１、议案２和议案３，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投０票。

  表２累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各议案股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（如议案１，有８位候选人）

  股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×８

  股东可以将票数平均分配给８位非独立董事候选人，也可以在８位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事（如议案２，有４位候选人）

  股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×４

  股东可以将票数平均分配给４位独立董事候选人，也可以在４位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举股东代表监事（如议案３，有２位候选人）

  股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×２

  股东可以将票数平均分配给２位股东代表监事候选人，也可以在２位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  （３）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （４）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  １．投票时间：２０１６年５月２６日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

  ２．股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  １． 互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年５月２５日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１６年５月２６日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

  ２． 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

  ３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期：

  附注：１、第一项、第二项、第三项议案采用累积投票制，股东在所列每项“同意票数”栏填写所投选举票数。

  ２、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。