证券时报多媒体数字报

  证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-034

  中节能风力发电股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十五次会议于2016年5月10日以电子邮件形式发出会议通知，于2016年5月23日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事十二名，实际参加表决董事十二名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  本次会议审议并通过了以下议案：

  一、通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  公司章程的修订内容详见公司于2016年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2016-035）。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  二、通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2016年6月8日（星期三）下午14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会，股权登记日为2016年6月2日（星期四）。详见公司于2016年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-036）。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中节能风力发电股份有限公司董事会

  2016年5月24日

  证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-035

  中节能风力发电股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年5月23日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,同意对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

  一、将原“第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会：

  （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时（即不足8人时）；

  ……”

  修订为：“第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会：

  （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；

  ……”

  二、将原“第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

  ……”

  修订为：“第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

  ……”

  三、将原“第一百零八条 董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”

  修订为：“第一百零八条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。”

  四、将原“第一百一十三条 董事会设董事长一名，设副董事长1名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

  修订为：“第一百一十三条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

  五、将原“第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

  修订为:“第一百一十五条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

  本章程修正案将由董事会提交公司股东大会审议批准。在本章程修正案生效后，但在股东大会尚未选举出第三届董事会之前，公司董事会仍按照原章程的规定运作。

  特此公告。

  中节能风力发电股份有限公司董事会

  2016年5月24日

  证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-036

  中节能风力发电股份有限公司

  关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年6月8日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期、时间：2016年6月8日 14点00 分

  召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦2层会议中心

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月8日

  至2016年6月8日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，相关决议公告刊登于2016年5月24日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、特别决议议案：议案1

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一） 登记时间： 2016年6月7日 （9：00-11：30， 13：30-17:00）

  （二）登记地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间证券事务部

  （三）登记方式：

  1、法人股东登记：

  （1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；

  （2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

  2、个人股东登记：

  （1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

  （2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

  3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券事务部登记或用信函（以收信邮戳为准）、传真方式登记。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  地址：中节能风力发电股份有限公司证券事务部（北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间）

  联系方式：010-62248707

  传 真：010-62248700

  邮 编：100082

  2、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

  七、备查文件

  公司第二届董事会第二十五次会议决议

  特此公告。

  中节能风力发电股份有限公司董事会

  2016年5月24日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中节能风力发电股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月8日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。