证券时报多媒体数字报

  股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-040

  电光防爆科技股份有限公司关于召开

  2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2016年5月23日召开，会议决定于2016年6月8日召开2016年第二次临时股东大会，具体事项如下：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  3、会议时间：2016年6月8日（星期三）下午两点

  （1）现场会议召开时间：2016年6月8日（星期三）下午两点；

  （2）网络投票时间：2016年6月7日-2016年6月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月7日15:00至2016年6月8日15:00的任意时间。

  4、现场会议召开地点：浙江省乐清经济开发区纬五路180号公司四楼会议室

  5、会议主持人：董事长石碎标先生

  6、会议的召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  7、股权登记日：2016年6月2日

  8、会议出席对象：

  （1）截至2016年6月2日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议的事项

  1、审议《关于公司及全资子公司和控股子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

  2、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

  上述议案已经公司2016年5月23日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2016年6月7日（上午9:00～11:30，下午13:30～16:30）；

  2、登记地点：电光防爆科技股份有限公司四楼证券投资部；

  3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2016年6月7日16:30前送达本公司。

  采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省乐清经济技术开发区纬五路180号电光防爆科技股份有限公司四楼证券投资部，邮编：325600，信函请注明“2016年第二次临时股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362730。

  2、投票简称：电光投票。

  3、投票时间：2016年6月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的开始时间为2016年6月7日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年6月8日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。

  （2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟方可使用。服务密码激活 后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东可以根据获取的服务密码或者数字证书可登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“电光科技2016第二次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

  2、会议联系方式

  联系人：杨涛

  联系电话：0577-61666333

  联系传真：0577-62666111

  联系邮箱：ir@dianguang.com

  联系地点：浙江省乐清经济开发区纬五路180号公司四楼证券投资部

  邮政编码：325600

  六、备查文件

  1、《电光防爆科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告！

  电光防爆科技股份有限公司董事会

  2016年5月23日

  附件一：授权委托书

  电光防爆科技股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席电光防爆科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

  ■

  委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人持股数： 股

  委托人股东账号：

  受托人签名： 年 月 日

  受托人身份证号码：

  委托人联系电话：

  说明：

  1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

  2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

  3、单位委托须加盖单位公章；

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-038

  电光防爆科技股份有限公司关于

  变更注册资本并修订公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次综合授信额度

  电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月23日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，同意公司变更注册资本并授权经营层办理工商登记等相关事宜，同时相应对《公司章程》第六条、第十九条内容进行修订。上述事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

  一、原章程：第六条 公司注册资本为人民币14667万元。

  修改为：第六条 公司注册资本为人民币322,674,000元。

  二、原章程： 第十九条 公司股份总数为14667万股， 公司的股本结构为： 普通股14667万股。

  修改为： 第十九条 公司股份总数为322,674,000股,公司股份结构为：普通股322,674,000股。

  特此公告！

  电光防爆科技股份有限公司董事会

  2016年5月23日

  股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-037

  电光防爆科技股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  电光防爆科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二十一次会议通知已于2016年5月18日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2016年5月23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

  会议由石碎标先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

  一、审议通过《关于公司及全资子公司和控股子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

  因经营需要，2016年度电光防爆科技股份有限公司及全资子公司电光防爆科技（上海）有限公司、控股子公司达得利电力设备有限公司、控股子公司泰亿达电气有限公司拟向相关各银行申请总额为92250万元的综合授信额度，具体额度在不超过92250万元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年，在一年范围内以银行授信为准。

  《电光防爆科技股份有限公司关于公司及全资子公司和控股子公司向相关银行申请综合授信额度的的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

  根据公司2015年年度分配方案，公司以2015年12月31日的公司总股本146,670,000作为股本基数，向全体股东每十股派发现金红利1.00元(含税)，同时以资本公积转增股份每10股转增12股，转增后公司总股本由146,670,000股增加至322,674,000股，公司注册资本由146,670,000元增加至322,674,000元，并对《公司章程》部分条款进行修订。

  《电光防爆科技股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

  三、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2016年6月8日召开2016年第二次临时股东大会，对上述议案案进行审议。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  备查文件：

  1、《电光防爆科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

  2、《电光防爆科技股份有限公司关于公司及全资子公司和控股子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》

  3《电光防爆科技股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公告》

  电光防爆科技股份有限公司董事会

  2016年5月23日

  股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-039

  电光防爆科技股份有限公司

  关于公司及全资子公司和控股子公司

  向相关银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次综合授信额度

  电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）以及全资子公司电光防爆科技（上海）有限公司（以下简称“上海电光”）、控股子公司达得利电力设备有限公司（以下简称“达得利”）、控股子公司泰亿达电气有限公司（以下简称“泰亿达”）根据业务发展需要拟向相关银行申请综合授信额度。公司第二届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司以及控股子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚须提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

  单位：万元

  ■

  以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合 作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

  公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期一年，自2016年第二次临时股东大会审议批准之日起计算。

  公司董事会认为公司及子公司根据经营计划，拟向银行申请不超过人民币92250万元综合授信额度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。

  特此公告！

  电光防爆科技股份有限公司

  董事会

  2016年5月23日